Нелегальная банковская деятельность раскрыта в Ростове: шестеро задержаны
Ростовские полицейские совместно с коллегами из Управления ФСБ России по региону задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
По данным ведомства, с 2018 года по 2023 год злоумышленники проводили фиктивные сделки по купли-продаже товара, выполнение работ или оказания услуг, используя реквизиты и расчетные счета зарегистрированных на подставных лиц семи фиктивных организаций. Как отмечается в сообщении, мнимые и притворные сделки совершались для создания формальных оснований движения денежных средств по расчетным счетам. Средства клиентов электронными платежами отправлялись на расчетные счета подконтрольных организаций и обналичивались. Себе злоумышленники оставляли 12% от перечисленной суммы, получив таким образом доход более 67 млн. руб.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Часть сообщников отправлена под домашний арест, часть заключена под стражу.
Читайте по теме:
