«Ассоциация» к банкроту Турлову

284     0
«Ассоциация» к банкроту Турлову
«Ассоциация» к банкроту Турлову

Агентство по страхованию вкладов, намерено взыскать убытки с Тимура Турлова, мажоритарного акционера и исполнительного директора Freedom Holding Corp, через суд в пользу банка «Ассоциация», который был признан банкротом.

Как указано в сообщении, основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка. По факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело. Сам Турлов объявил, что никогда не был вовлечен в сделки с банком. Бизнесмен предположил, что в иске речь идет о рыночных сделках, совершенных казначейством одной из его фирм.

В 2019 году Банк России лишил «Ассоциацию» лицензии из-за обнаружения факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка на ностровом счете в иностранном банке на сумму свыше 3,8 миллиарда рублей, что превышало величину его собственных средств более чем в 2 раза.

Страница для печати

Регион: Россия,

Читайте по теме:

Бывшие владельцы «Макфы» и их семьи могут потерять 18 миллиардов рублей из-за исков Генпрокуратуры
«Ренессанс Капитал» сменил владельца: Михаил Прохоров передал бизнес группе топ-менеджеров
Генерал Попов обвиняется в мошенничестве на 30 миллионов рублей, часть из которых пошла на дачу
Генерала Шамарина оставили в СИЗО, несмотря на признание вины и соглашение со следствием
Правительство РФ ввело новый порядок выплат по тяжести травм
Кологривый выдвигает строгие требования к съёмкам в рекламе, включая отказ от «Суперджетов» и высокие гонорары
From illegal online casinos to offshore millions: Maksym Krippa’s criminal business empire
Сервис Dbrain использует миллионы паспортных данных россиян
Долги и неэффективное управление: почему АвтоВАЗ не спасают даже миллиарды государственных субсидий
Евгений Макеев осужден за получение взятки: 4 года условно и штраф на 2,6 миллиона рублей

Комментарии:

comments powered by Disqus