Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину в отмывании денег

236     0
Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину в отмывании денег
Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину в отмывании денег

В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны племянник Нурсултана Назарбаева Кайрат Сатыбалды признал вину в отмывании более 88 млрд тенге и обещал вернуть государству незаконно приобретенные активы.

Предварительные слушания по новому уголовному делу в отношении Кайрата Сатыбалды начались в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны. Гособвинитель Елдар Нурмаханов сообщил, что, по версии следствия, Кайрат Сатыбалды отмывал деньги, используя ТОО «TexAlliance». 

«Сатыбалдыулы с 2018 по 2022 годы получал преступный доход, который использовал для приобретения и строительства объектов недвижимости, в том числе за рубежом, размещения денег на счетах в банках в Казахстане и иностранных государствах, приобретения ценных бумаг», уточнил гособвинитель.

По данным обвинения, племянник первого президента за счёт легализованных денег приобрел имущество, движимое и недвижимое: 

  • в Казахстане — на общую сумму 34 млрд 853 млн 900 тыс, тенге; 
  • в России — на 840 572 948 рублей, что в эквиваленте по курсу Нацбанка РК — четыре миллиарда 202 млн 864 740 тенге;
  • в Объединенных Арабских Эмиратах — 162 млн 150 тыс. дирхам, в эквиваленте — 20 млрд 413 млн 63 тыс. тенге;
  • во Франции — восемь миллионов 300 тыс. евро, или четыре миллиарда 150 млн тенге. В Турции — 65 млн 237 тыс. турецких лир, или четыре миллиарда 25 млн 375 451 тенге.

Общая сумма приобретенного имущества — 67 млрд 655 млн 203 758 тенге.

«В период с 1 января 2018 года по 10 февраля 2022 года Кайрат Сатыбалды ввел в законный оборот ("отмыл") деньги, добытые при хищениях активов "Центра транспортного сервиса", уклонения от таможенных и иных платежей в бюджет и причинения имущественного ущерба "АО Казахтелеком". Легализованы средства на общую сумму 82 млрд 446 млн 658 тыс 785 тенге», уточнил гособвинитель.

Кайрату Сатыбалдыулы предъявлено обвинение по п. 3 части 3 статьи 218 УК РК («Легализация денег, полученных преступным путем»).

«Суть обвинения понятна. Вину признаю в полном объеме. С суммами согласен, не оспариваю», завил в суде Кайрат Сатыбалды.

Также он отметил, что в процессе расследования его конституционные права нарушены не были. Его адвокат Ашурбек Ашурбеков сообщил:

заключение соглашения о признании вины и возврате незаконно приобретённых активов в настоящее время находится на рассмотрении. 

Кайрата Сатыбалды  осудили 26 сентября 2022 года за хищения в особо крупном размере в АО «Казахтелеком» и АО «ЦТС». Его приговорили к шести годам лишения свободы в исправительном учреждении средней безопасности. Также ему запретили занимать посты на государственной службе сроком на 10 лет.

Сатыбалды и другие фигуранты уголовного дела заключили медиативные соглашения с потерпевшей стороной, признали вину и возместили причиненный ущерб. В итоге они вернули 40 млрд тенге.

19 сентября 2023 года в столичном суде начали рассматривать два уголовных эпизода в отношении Кайрата Сатыбалды и четверых его подельников. Дело проходит в ускоренном режиме, так как все пять фигурантов признали вину, раскаиваются и уже возместили ущерб.

В октябре 2023 года в Антикоре  сообщили о возврате государству около 300 млн долларов активов Сатыбалды (138 млрд тенге).

19 декабря Суд ВКО отказал Кайрату Сатыбалды в условно-досрочном освобождении. 

В 2004 году племянник Нурсултана Назарбаева дважды возвращал незаконно приобретённые активы государству в  январе  – 650 млрд тенге и в феврале – 44,6 млрд. тенге.

Страница для печати

Регион: Казахстан,

Читайте по теме:

Мошенничество при выполнении госконтракта: бизнесмену в Иркутске грозит до 10 лет тюрьмы
Криптокурсы задорого, или Как аферист Александр Орловский наживается на доверчивых клиентах
Росприроднадзор потребует от «Техносервиса» 500 миллионов рублей за несанкционированное складирование отходов в Адыгее
Казахстан: высокопрофильные чиновники осуждены за взятки и превышение полномочий
Гендиректора ФГУП Минобороны и его соучастников арестовали по делу о хищениях
Спор за 63 миллиона: налоговики оспорили аппетиты управляющего Энгельсским локомотивным заводом
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
Мошенничество с детскими путевками: сотрудница получила условный срок за кражу в крупном размере
Канада принимает меры против TikTok
Суд отклонил иск Альфии Хазигалеевой о возврате акций и компенсации убытков

Комментарии:

comments powered by Disqus