Валютные сделки проделали дыру в «Ассоциации»

Московский райсуд продлил срок ареста предпринимателю Станиславу Машагину, обвиняемому в хищении средств из банка «Ассоциация». Он с обвинением не согласен и заявил, что его арестовали необоснованно, назначенная следствием экспертиза не учла рублевые платежи в сделках по обмену валюты, а Агентство по страхованию вкладов на очной ставке поставило условием освобождения уплату 984 млн руб. ущерба. В АСВ не комментируют доводы Машагина, а в СК еще не предъявили окончательное обвинение всем фигурантам этого уголовного дела.

Станислав Машагин, обвиненный в мошенническом хищении средств банка «Ассоциация», останется в СИЗО до 9 июня. Московский райсуд продлил ему срок ареста по резонансному уголовному делу. Напомним, лицензию у «Ассоциации» отозвали в 2019 году. На счете нижегородского банка в VTB Europe Bank обнаружилась недостача 3,8 млрд руб., и Центробанк предписал доформировать резервы. В итоге банк «Ассоциация» лишился собственного капитала и был признан банкротом по заявлению АСВ.

Станислав Машагин распространил письменное заявление о своем несогласии с обвинением и арестом. Арестант указал, что следствие подчеркивает ущерб государству, однако «он отсутствует и у АСВ были нулевые затраты», так как три очереди требований кредиторов «Ассоциации» были погашены за счет средств банка и его бывших акционеров.

Обвиняемый пожаловался, что в пятой по счету экспертизе ему вменили причинение ущерба на сумму 984 млн руб. Однако эта экспертиза, по словам коммерсанта, включает только валютные платежи в долларах США и евро и не учитывает рублевые платежи в сделках по обмену валюты.

«Нонсенс. Следствию оказываются препятствия для проведения экспертизы, учитывающей все платежи, а валюта обменивается именно на рубли», — написал Станислав Машагин.

По его словам, «для оказания давления и получения признательных показаний» в отношении него в феврале возбудили дополнительное уголовное дело по ст. 174.1 УК РФ о легализации добытых преступным путем средств. Речь идет о сумме 24 тыс. руб., и срок давности по этому делу истекает 17 апреля. Однако в феврале на основании дополнительного обвинения и рапорта сотрудника ФСБ Станислав Машагин был арестован и сейчас сидит в спецблоке СИЗО №2. Он сообщил, что в суде органы ФСИН представили данные о том, что он не нарушал условия домашнего ареста, но судья их не учел, поверив ничем не подтвержденному рапорту чекистов о нарушениях.

Обвиняемый сообщил, что 21 марта проводилась очная ставка между ним и представителем АСВ. В протоколе было отражено, что уплата 984 млн руб. ущерба является условием изменения ему меры пресечения и выхода из СИЗО, однако будучи в тюрьме, он ничего предпринять не сможет. «Срок давности по валютным сделкам, указанным в уголовном деле, составляет от 5 до 10 лет. Ни по одному договору не было судебных разбирательств и устных претензий. Несмотря на то, что 12 февраля 2024 года срок давности по операциям “Фридом Финанс” истек, уголовное преследование этой компании и Тимура Турлова продолжается», — заступился арестант за своего партнера из Казахстана.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в АСВ считают, что директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов причастен к выводу средств из банка. Часть его российских активов арестована, агентство просит взыскать с него €18,9 млн и $2 млн ущерба в арбитражном деле о банкротстве «Ассоциации».

По версии Станислава Машагина, они с Тимуром Турловым добропорядочные бизнесмены, которые помогают участникам СВО и создают высоконадежные центры обработки данных, которые «составляют основу инженерно-технологического лидерства России». В своем письме обвиняемый пожаловался на Управление К ФСБ и давление на предпринимателей из-за банкротства «Ассоциации». Станислав Машагин считает, что объективное расследование краха банка должно быть проведено в интересах финансового рынка, поскольку его важной частью являются сделки обмена и своп валют, а создаваемый в его деле «прецедент» может навредить деловому климату.

Защита Станислава Машагина обжаловала решение о его аресте. Адвокат Андрей Гузев сообщил, что соответствующие обращения его подзащитный готовится направить в администрацию президента РФ, Генпрокуратуру, ФСБ России и Центробанк.

«В уголовном деле пять экспертиз, и везде фигурируют разные цифры. Мы представили следствию официальное заключение Центробанка по аудиту "Ассоциации". В нем была обнаружена дыра в 3,5 млрд руб. Однако на протяжении семи лет руководство банка и все его комитеты почему-то не замечали пропажу денег. Что очень странно выглядит, на наш взгляд», — добавил защитник.

В АСВ не стали комментировать доводы обвиняемого коммерсанта. В Следственном комитете длительное расследование по делу о хищениях из банка «Ассоциация» продлили до июня. Следователь областного управления СК в суде сообщал, что они дополнительно разыскивают подлежащее аресту имущество фигурантов и ждут ответа на международный запрос из Казахстана, чтобы предъявить обвинения в окончательной редакции. Кроме Станислава Машагина, у которого арестовали активы на сумму более 330 млн руб., следствие считает причастными к преступлению учредителя ООО «Капитал-регионы» Павла Увяткина и бывшего казначея банка Владимира Макаревича.

Ранее следствие сообщало, что недостача средств на счетах банка произошла из-за незаконных перечислений средств банка на счета контрагентов за границей. При этом банковские документы подделывал бывший директор казначейства «Ассоциации» Владимир Макаревич, который признал вину только в фальсификации банковской отчетности.