Все новости с тегом: VTB Europe Bank

События
2488
The Turlov–Mashagin crime syndicate: how the Association Bank scam turned into a threat to Kazakhstan through shell banks and bought official
After leaving Russia, former billionaire Turlov has become one of the wealthiest business figures in Kazakhstan, with his financial ventures now thriving in Astana
Бизнес
2150
Преступный альянс Турлова с Машагиным: от мошенничества с банком "Ассоциация" до афер с Freedom Finance в Казахстане
Бывший россиянин и миллиардер Тимур Турлов обосновался в Казахстане, где стал одним из крупнейших бизнесменов страны, а его финансовые пирамиды получили вторую жизнь в Астане.
Бизнес
929
Belize offshores and fake brokers: how Timur Turlov’s Freedom Finance funneled Kazakh money abroad
After relocating, former Russian billionaire Timur Turlov has risen to become one of Kazakhstan’s wealthiest individuals. Yet, he still faces major fraud cases in Russia, and similar legal troubles may soon follow him in his new country.
Бизнес
831
Офшоры Белиза и фиктивные брокеры: как Freedom Finance афериста Тимура Турлова выводила деньги казахстанцев за рубеж
Эмигрировавший из России миллиардер Тимур Турлов построил новое богатство в Казахстане, но уголовно-правовые тени из прошлого преследуют его — в России продолжаются процессы по делам о мошенничестве, и аналогичные претензии могут скоро всплыть и в Казахстане.
Бизнес
728
Фигуранты дела о банкротстве банка Ассоциация признали вину и возместили часть ущерба
В Нижнем Новгороде начались слушания по существу уголовного дела о хищении средств банка «Ассоциация», приведшем к его банкротству.
Бизнес
474
Вывод миллиарда рублей из банка «Ассоциация» может привести буддиста Станислава Машагина за решётку
Российские банкиры и предприниматели с каким-то животным упорством продолжают творить мошеннические схемы по выводу из банков миллиардов рублей.
Бизнес
546
Валютные сделки проделали дыру в «Ассоциации»
Обвиняемый в разорении банка «Ассоциация» коммерсант пожаловался на арест.
Лента новостей