"Табачный барон" Андрей Ярема и его связь с контрабандистом Григорием Козловским
Ранее СМИ сообщали о том, как сотрудники одесской таможни и ГНС Тернопольской области оказали помощь компании "АТ 2015" мультимиллионера Андрея Яремы в уклонении от уплаты акцизного налога на сумму более 30 миллионов гривен.
ООО «АТ 2015» начинало свою деятельность по ферментированию табака на Борщевской табачной фабрике, которая в то время принадлежала российскому бизнесмену-контрабандисту Александру Потемкину.
Он зарегистрировал свою компанию «Табак Импекс» в 1999 году и сразу скупил ряд табачных фабрик в области и не только. В это же время Андрей Ярема создал компанию «Подолье-Табак», которая занималась изготовлением и продажей табачных изделий. По нашим данным сам Андрей Ярема и его жена Романа родом из Борщевщины, а потому с самого начала бизнес этой семьи был завязан на Подолье. В 2010 году одной из первых компаний в Украине, которые начал скупать российский монополист «Мегаполис» Игоря Кесаева, стала именно компания Андрея Петровича. Случайно ли тернопольское предприятие послужило основой для становления табачного гиганта, или знакомство с Александром Потемкиным сыграло центральную роль в этом поглощении – мы не знаем. Но фактор влияния российских бизнесменов на судьбу Андрея Яремы сложно переоценить.
Также СМИ писали, что под контролем Андрея Яремы находятся тысячи гектаров сельско-хозяйственной земли. Правда, в основном контроль над угодьями тернопольский сигаретный магнат, по версии следователей, получал незаконным способом. Журналисты исследовали несколько уголовных дел по завладению чужим имуществом Андреем Яремой. Некоторые из этих дел находятся в активной фазе расследования. К удивлению для реализации земельных афер миллионер использовал собственную жену.
На сегодняшний день основой аграрно-табачного бизнеса семьи Ярем смело можно назвать ООО «Аграрный край». Как отмечалось, в «наследство» от компании ООО «Агрофирма «Постолевская», по захвату которой собственно и открыто одно из упомянутых уголовных дел, ООО «Аграрный край» достались права аренды на около 2500 гектаров сельскохозяйственных земель. Каким образом правоохранители до сих пор не довели уголовное производство №42020110330000012 от 20.05.2020 по рейдерству ООО «Агрофирма «Постолевская» до официальных обвинений – остается загадкой.
Читайте по теме:Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
Лично Романе Яреме и ее родному брату Андрею Осадчук на правах собственности принадлежат около 130 земельных участков в Гуковской общине, которая находится на границе Хмельницкой и Тернопольской областей. Именно из тех краев, как мы упоминали, прорастают корни Андрея и Романы Ярем.
По странному совпадению, у члена исполнительного комитета Гуковской общины тоже есть фамилия Осадчук. Впрочем, женщина, председатель сельского совета села Жабинцы, отрицает родственные связи как с пани Романой, так и с ее братом Андреем Осадчуком.
К слову, на родного брата Романы – Андрея Осадчука записан еще один достаточно крупный бизнес семьи тернопольского сигаретного магната – соково-нектарный. На улице Д.Лукьяновича,1 в Тернополе, известной как резиденция «Подолье-Табак», которое впоследствии стало «Мегаполис Украина» и «Тедис», зарегистрировано ООО «СООК С» Андрея Осадчего.
Место регистрации Андрея Осадчука фиктивное, его настоящий адрес – Вербицкого, 22, квартиру не называем.
Вместе с ООО "СООК С" они владеют фабрикой по изготовлению фруктовых концентратов в селе Хотин Черновицкой области.
Читайте по теме:Максим Криппа: где загадочный бизнесмен взял миллионы на скупку недвижимости и киберспорта в Украине
Что интересно, даже в истории этого, на первый взгляд чистого бизнеса, не обошлось без криминала. Дело в том, что 11.10.2019 года правоохранителями начато уголовное производство № 12019260160000295 о нарушении правил охраны вод (водных объектов) , повлекших гибель или заболевание людей, массовую гибель объектов животного и растительного мира или другие тяжкие последствия.
Итак, на полях «Аграрного края» в большинстве своем выращивается табак и, как может убедиться читатель, его там очень много. С полей юга Тернопольщины сырье попадает на ферментационные фабрики ООО «ПАРТНЕР – ОВЕРСИЗ» и ООО «ОУШЕН ЛТД» в Борщеве, которые были внесены Верховной Радой в список производителей табачных изделий без лицензии, но с зарегистрированным оборудованием.
Винниковская табачная фабрика
В ходе судебного процесса против ГНС Тернопольщины, о котором мы упоминали в первой части расследования, ООО «АО 2015» ссылалось на «Винниковскую табачную фабрику», которая является частью группы компаний MARVEL International Tobacco Group львовского политика и бизнесмена Григория Козловского. В частности, фирма Андрея Яремы пыталась оправдать таможенную аферу с неуплатой налогового акциза на ввоз табачного сырья из Пакистана договором, согласно которому неферментированное табачное сырье ввозилось в Украину для дальнейшей реализации отферментированного табачного сырья «Винниковской табачной фабрике Лицензия на производство табачных изделий.
Конечно, суд этот факт не убедил, ведь пакистанская компания ввозила сырье не для «Винниковской табачной фабрики», а именно для ООО «АТ 2015», не имеющей лицензии. Именно поэтому компания Андрея Яремы проиграла дело в Верховном Суде, а впоследствии при содействии тернопольских налоговиков избежала выплаты налога путем прекращения из-за банкротства.
Но нас заинтересовало упомянутое сотрудничество с Винниками.
Известный львовский бизнесмен Григорий Козловский, кроме ООО «Винниковская табачная фабрика», владеет рядом ресторанов во Львове, гостинично-ресторанным комплексом «Святослав» в Винниках, «Гранд Отелем», футбольным клубом «Рух» и является совладельцем строительной компании Avalon Inc.
По декларации 2018 года Козловский - самый богатый депутат Львовского городского совета. В 2003 году на довыборах во Львовский городской совет от Винников Григорий Козловский был избран депутатом от Партии регионов. С 2015 депутат Львовского городского совета 7-го созыва от политической партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность». С 2020 депутат Львовского облсовета от политической партии «Европейская Солидарность».
Издание delo приводит последние данные аналитической платформы Kantar об объемах теневого рынка сигарет, что составляет почти 20% всех продаж. Основная схема – сигареты с маркировкой Duty Free, предназначенные для беспошлинной торговли.
О магазинах Duty Free, в контексте контрабандных схем, мы упоминали во второй части этого расследования, описывая деятельность на территории Борщевщины россиянина Александра Потемкина, ферментационные фабрики которого оказались в собственности Андрея Яремы. Именно Потемкин и был основателем сети магазинов беспошлинной торговли на европейских границах Беларуси и Украины еще в начале 90-х.
По данным журналистов, в 64% обнаруженной нелегальной продукции Duty Free отмечено, что ее производителем является «Винниковская табачная фабрика» Григория Козловского. Такая схема позволяет львовскому производителю недоплачивать акциз в государственный бюджет на уровне 30-35 грн. на каждой пачке. По мнению экспертов, если бы государство хотело прикрыть эти схемы, то сделало бы это давно. Для этого не требуется дополнительных законодательных изменений.
«Следственные органы в рамках уголовного производства имеют весь необходимый инструментарий для того, чтобы отследить нелегальный продукт от точки розничной торговли к производителю», – заявила гендиректор ассоциации «Укртабак» Наталья Фесюн.
По словам координатора экспертной группы Экономической экспертной платформы Олега Гетьмана, тему «Винников» поднимают на мероприятиях с участием ГНС, главы налогового комитета, таможенной службы.
«Представители налоговой службы рассказали, что уже неоднократно посещали эту фабрику, выявили определенные нарушения, написали распоряжение и в последние месяцы эта фабрика начала демонстрировать бурный рост уплаты налогов. Поэтому они дали им испытательный срок и сказали, что ждут от них белой нормальной работы», – отметил Гетьман.
Однако прекратить незаконную деятельность Винниковской фабрики почему-то ни у кого не получается, отмечают журналисты.
Предполагается, что одной из причин может быть поездка в январе этого года заместителя генпрокурора Алексея Симоненко в отпуск в Испанию на «Мерседесе» Григория Козловского в сопровождении его охранника, из-за чего прокурор был освобожден от должности.
«Правоохранители уровня Симоненко не могут не знать чем именно занимается человек, имеющий отношение к ООО «Винниковская табачная фабрика», почетный президент ФК «Рух» и владелец любимого с начала полномасштабного конфликта в Украине среди нашей элиты гостиницы во Львовской области гостеприимно , а иногда даже бесплатно, принимает топ-чиновников на ночлег, неделю, месяц», – сообщил журналист УП Михаил Ткач.
Продукция «Винниковской фабрики» остается лидером нелегального рынка табачных изделий. И, похоже, для изменения ситуации нужна великая политическая воля не только на уровне руководства правоохранительных органов, но и на уровне руководства государства. Работа этой и подобных схем давно перешла из сферы экономической преступности на уровень угрозы национальной безопасности», – говорится в материале delo.
6 марта детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области организовали обыски на территории табачной фабрики в Винниках и обнаружили 1,6 миллиона пачек сигарет без акцизных марок.
«Поступили первые результаты обысков у известного производителя сигарет. На складе производителя обнаружили 1,6 млн. пачек сигарет без акцизной марки. В налогах – это 85 млн грн. Ожидаем рассказа о том, как производитель вот-вот собирался продать табак исключительно через сеть дьюти-фри» – сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.
Проходили обыски на Винниковской фабрике и раньше. В 2015 году тогдашний глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль называл именно фабрику Козловского основным поставщиком сигарет для контрабанды в Евросоюз.
А вот в конце марта контрабандную схему поставок сигарет в страны Европы разоблачили в Румынии. На одной из автомагистралей страны тамошние полицейские задержали один из грузовиков компании «Рошен» – под коробками с конфетами было найдено почти 5 миллионов сигарет без акцизных марок. Как отмечают журналисты «Денег», эту историю люди пятого президента Петра Порошенко пытались замолчать в Украине, но румынские правоохранители сообщили о преступлении. Фура перевозила сигареты «Комплимент», которые производятся на той же Винниковской фабрике Козловского, который, как отмечалось, является депутатом Львовского областного совета от «Европейской Солидарности».
Как стало известно в 2019 году после запроса народного депутата к главе ГФСУ, за 2016-2018 годы ни одно предприятие во Львовской области не купило ни одной марки акцизного налога для производства сигарет (УКТ ВЭД 2402 20 9010 и 2402 20 9020 – ). Производить и продавать сигареты без акцизных марок в Украине незаконно. Но при этом за три года во Львовской области было произведено около 5 млрд. штук сигарет.
Кроме всего этого, замечена Винниковская фабрика и в схеме со скрутками НДС, в которой журналист телеканала «1+1» Евгений Плинский заметил и следует уже упомянутой ООО «АТ 2015» Андрея Яремы. В частности, Плинский опубликовал информацию о причастности руководителя главного управления ГФС во Львовской области Ореста Витика к работе конвертационных центров во Львовской области и прикрытие нелегальных схем Винниковской табачной фабрики. В частности, речь шла о манипуляциях по НДС, благодаря которым руководство фабрики в 2019 году из-за бестоварных операций «отмыло» около 60 млн. грн.
«Винниковская табачная фабрика» и «Марвел Интернешнл Тобакко Групп» реализуют продукцию через ООО «Торговый дом «Марвел», принадлежащий компаньону Козловского, депутату Львовского городского совета Алексею Ризныку. Так вот, ООО «АТ 2015» Андрея Яремы накануне своего банкротства помогало указанным предприятиям Козловского формировать налоговый кредит в размере более 50% за счет приобретения ферментированного табачного сырья.
Более того, после того, как в ноябре 2019 года Ореста Витыка перевели исполнять обязанности главы ГФС на Киевщину, 24 июня 2020 года руководителем львовских налоговиков был назначен компаньон Андрея Яремы по «солнечному» бизнесу, бывший главный налоговик Тернопольщины Игорь Комендат. Да, это именно тот руководитель, под председательством которого тернопольские налоговики помогли ООО «АТ 2015» Андрея Яремы избежать уплаты акцизного налога более чем на 30 миллионов гривен. По крайней мере, так утверждают следователи.
В прошлом году стало известно, что «Винниковская табачная фабрика» заключила дистрибьюторский контракт с лидером рынка «Тедис» Бориса Кауфмана, еще одного хорошего товарища Андрея Яремы. Последние 12 лет компания Козловского продавала свои сигареты самостоятельно, через свой торговый дом. У «Тедис» возможности куда больше. До полномасштабного конфликта компания еженедельно поставляла собственным транспортом продукцию около 70% торговых точек Украины.
По расчетам Козловского, сотрудничество с «Тедисом» приведет к увеличению объемов продаж сигарет, произведенных его фабрикой. Эксперты говорят, что это сотрудничество – вынужденный шаг львовянина и «Тедис» выступает «крышей» для его бизнеса в условиях обвинений и наездов правоохранителей. Сама же «Тедис», как пишут центральные СМИ, находится на попечении действующей власти.
Из сигаретного бизнеса вышел... но не совсем
Итак, руководитель ликвидированной ООО «АТ 2015» Андрея Яремы в суде ссылался на сотрудничество с «Винниковской фабрикой» львовского табачного магната, за которым тянется стойкий контрабандный «шлейф».
В то же время ООО «Партнер Оверсиз» , зарегистрированное на Роману Ярему и возглавляемое тем же бывшим руководителем «АТ 2015» Василием Шестерняком, даже после продажи Андреем Яремой сигаретного бизнеса в 2015 году и до конца 2021 года арендовало у Тернопольского городского совета земельных участков на всех самых больших перекрестках города.
На этих 4-метровых участках в киосках под старым брендом "Подолье-Табак" осуществлялась розничная торговля сигарет.
В 2022 году Василием Шестерняком и Романой Яремой была создана компания ООО «ЗАПРАВКА АТ», которая установила на тех же локациях, но на больших участках, МАФы под одноименным названием «Заправка», в которых осуществляется розничная торговля не только сигарет, но уже и алкоголя.
Вот так, местами законно, а местами и по-бандитски Андрей Ярема ведет свой табачный бизнес. Считалось, что после продажи «Подолье-Табак» мильтимиллионер с табачным бизнесом завязал, перейдя в сферу строительства и обслуживания дорог. Но насколько мы можем понять из вышеперечисленного, табак в жизни Андрея Яремы - forever.
Кстати, в дорожном бизнесе табачного магната тоже не обошлось без уголовных дел. В частности, его компанию "Техно-строй-центр" обвиняли в хищении государственных средств.
По мнению следствия, должностные лица САД в Тернопольской области, злоупотребляя своим служебным положением, в сговоре с должностными лицами «Техно-строй-центр» намеренно завышали стоимость работ, что повлекло за собой потерю бюджетных средств в сумме 4,32 млн гривен. Дело расследовалось с 2017 по 2019 год, но в нем никого не арестовали, никаких сведений об обвинительных приговорах также нет. А вот старший оперуполномоченный Национальной полиции Николай Довгошия, который расследовал это дело, впоследствии магически возглавил Службу автомобильных дорог Тернопольской области . В то же время мать Николая Довгошии – Иванна Владимировна работает бухгалтером в упомянутой нами компании ООО «ПАРТНЕР – ОВЕРСИЗ» Романы Яремы.
«Техно-строй-центр» был и остается абсолютным фаворитом среди подрядчиков тернопольской Службы автодорог, ведь сын предшественника Николая Довгошии – Игоря Раинчука тоже работал в «Техно-строй-центре». Отцу Николая Григорьевича до 2018 года принадлежала фирма «Спец-строй стандарт», которая занимается строительством дорог и зарабатывает на субподрядах в «Техно-строй-центре».
В любой европейской стране вот этот семейно-коррупционный «спрут» чиновников и бизнесменов быстренько подавили бы. Но мы живем в Украине, где коррупция даже не явление. Это образ жизни. И приход в политику «новых лиц» никак не изменил правил игры. Напротив. Как видим, табачный бизнес монополиста с российскими корнями «Тедис», несмотря на скандалы и резонанс, процветает. Винниковская табачная фабрика партнера Андрея Яремы, несмотря на обвинения в контрабанде и уклонение от уплаты налогов, тоже работает. А табачный бизнес тернопольского богача, несмотря на «тяжелые» уголовные дела, продолжает развиваться. До каких пор...
Читайте по теме:
