Кредиты оказались чисто женскими

Как стало известно, в Лефортовском суде Москвы начинается рассмотрение еще одного уголовного дела о хищении средств Промсвязьбанка (ПСБ). На этот раз речь идет о присвоении и дальнейшей легализации кредитов на сумму 650 млн руб., выданных офшорным фирмам, входившим в группу «Промсвязьнедвижимость» (ПСН). Организаторами преступления следствие считает прежнего владельца банка и группы ПСН Дмитрия Ананьева, бывшего старшего вице-президента группы Олега Михалева и экс-директора департамента проектного финансирования ПСБ Александра Афанасьева. Им обвинения предъявлены заочно, а на скамье подсудимых находятся экс-сотрудницы кредитного учреждения и «Промсвязьнедвижимости», занимавшиеся техническим оформлением кредита. Защита подсудимых отмечает, что обвинение не было предъявлено даже членам кредитного комитета, одобрившим выделение денег, а бывшие топ-менеджеры, курировавшие вопрос, фигурируют в деле лишь в качестве свидетелей.

В Лефортовский райсуд поступили материалы еще одного дела, связанного с хищением средств Промсвязьбанка. Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) предъявлено шести бывшим сотрудницам банка и связанной с ним группы ПСН Ольге Гичке, Елене Грызловой, Любови Серегиной, Наталье Окашевой, Екатерине Уколовой и Оксане Донской. Последней, занимавшей должность старшего сотрудника казначейства ПСН, также инкриминируется легализация денежных средств, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК РФ). Никто из подсудимых вину не признает.

Уголовное дело в отношении бывших сотрудников банка и группы ПСН было возбуждено 4 мая 2016 года и расследовалось, по данным “Ъ”, вторым отделом управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР. Интересно, что изначально дело было возбуждено по совсем другому поводу — речь в материалах шла о приготовлении к мошенническому захвату прав собственности на принадлежащий государству земельный участок, расположенный на Приморском шоссе Санкт-Петербурга (ст. 30 и ст. 159 УК РФ). На этом участке находится элитный спа-отель «Гелиос», принадлежавший на тот момент структурам братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.

Расследование в течение нескольких лет велось в отношении неустановленных лиц. Но после того как в 2022 году в деле появился эпизод, связанный с хищением кредита на сумму 650 млн руб., следствие резко активизировалось.

При этом в обвинении появились статьи УК РФ о растрате и легализации, а в самом деле — первые фигуранты: бывший старший вице-президент по финансам группы ПСН Олег Михалев, кипрский юрист Христодулос Вассилиадес и основатель инвестиционной фирмы Fintailor Investments Limited Кирилл Люшинский. Впрочем, все трое к этому времени уже находились за границей, поэтому обвинения им были предъявлены заочно, также заочно они были арестованы, а кроме того, объявлены в розыск. Отметим, что господин Михалев вылетел в Турцию лишь за несколько дней до предъявления ему обвинения. В июле прошлого года «петербургский» эпизод с земельным участком был выделен в отдельное производство, материалы по нему направили в Санкт-Петербург, где в настоящее время проходит судебный процесс.

Олег Михалев при этом фигурирует и в деле, которое предстоит рассмотреть Лефортовскому суду столицы. По версии СКР, господин Михалев и экс-директор департамента проектного финансирования Промсвязьбанка Александр Афанасьев в середине 2017 года вступили в преступную группу, которую с целью хищения кредитных средств создал тогдашний владелец ПСБ Дмитрий Ананьев. Последний, считает следствие, разработал саму криминальную схему, отдавал указания подчиненным, «обязательные для исполнения», и контролировал их выполнение. Господа Афанасьев и Михалев, следует из материалов дела, находились с владельцем ПСБ в доверительных отношениях и, соглашаясь на его предложение о хищении средств, также преследовали собственные корыстные цели. Им в криминальной схеме отводилась задача подбора исполнителей, распределения между теми ролей и контроля за выполнением конкретных операций. Летом 2017 года, говорится в деле, господа Михалев и Афанасьев привлекли к исполнению преступного замысла Оксану Донскую, Ольгу Гичку, Елену Грызлову, Любовь Серегину, Наталью Окашеву и Екатерину Уколову.

Криминальная схема, по данным следствия, действовала с 21 июля по 12 октября 2017 года, а инструментом хищения следствие считает кредиты, выданные в это время кипрским офшорным фирмам Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd.

Первая в итоге получила 250 млн руб., вторая — 400 млн руб. При этом, следует из материалов дела, на момент получения денег фирмы-заемщики не вели «реальной деятельности» и не имели имущества и источников дохода. Тем не менее кредиты выдавались им без залога под 10% годовых под фиктивным, по мнению следствия, предлогом — для покупки ценных бумаг. На самом же деле, считают в СКР, деньги в итоге получил Дмитрий Ананьев, после чего они были использованы уже для погашения кредита подконтрольной ему фирмы Vipasena Holding Ltd. Последнюю операцию следствие и квалифицирует как легализацию.

В свою очередь, адвокаты подсудимых настаивают, что в действиях их подзащитных отсутствует состав преступления. Само же обвинение, заявил “Ъ” адвокат Яков Гаджиев, представляющий интересы Оксаны Донской, «абсурдно и противоречит как специфике финансовых операций, так и здравому смыслу». По мнению адвоката, следствие «прекрасно видит», что банковские операции, о которых идет речь в деле,— «банальная перекредитовка, деньги вернулись в банк, но только от другой компании, за счет которой были погашены купоны по облигациям ПСН». Господин Гаджиев подчеркнул, что эти операции «свидетельствуют лишь о добросовестности их исполнителей, которые выполняли свои служебные обязанности и указания руководства о перечислении денежных средств». Что касается дальнейшего отказа Figebor Consulting Ltd и Anarford Holdings Ltd от исполнения обязательства перед ПСБ, то это, считает адвокат, «сугубо управленческое решение владельца и топ-менеджеров», к которому подсудимые «не могли иметь отношения».

В ПСБ “Ъ” сообщили, что банк «обратился в следственные органы с заявлением о возмещении ущерба в особо крупном размере»: «По результатам расследования уголовное дело о хищении финансовых средств группой лиц, подконтрольной братьям Ананьевым, направлено в суд. Мы будем добиваться возмещения ущерба всеми доступными способами в рамках законодательства».