Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки

14:15, 03 мая 2024 г.
491     0
Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.

Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.

Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.

Страница для печати

Теги: Золото,Покупки,Банки,
Регион: Россия,

Читайте по теме:

Россия создала сеть подставных компаний для обхода санкций: как теневой флот перевозил российский сжиженный газ
Microsoft раскрыла попытки вмешательства России в выборы США
ФАС возбудила дело против Сбербанка из-за рекламы кредитной карты: нарушение закона о сравнении товаров
В Турции оставят только один банк для сделок с Россией, - СМИ
Кашпировский снова в деле: маг 90-х вернулся с волшебной солью и новыми методами лечения
Алексей Блиновский продолжит службу в зоне СВО
МВД России сообщает новое количество мигрантов на 1 сентября, опровергая неверные данные в сети
Чистка в Минобороны: Генерал Путилов арестован за взятку, следствие охватывает Центральный военный округ
Как партнер российского олигарха и владелец нелегальных онлайн-казино Максим Криппа скупает украинские СМИ
Сбербанк приостановил выдачу льготных семейных ипотечных кредитов из-за исчерпания субсидий

Комментарии:

comments powered by Disqus
Лента новостей