Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
14:15, 03 мая 2024 г.
507
0
Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.
Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.
Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.
Читайте по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 23.11.2024, 11:51
Bitcoin Ultimatum и Coinsbit: мошенник Николай Удянский и его криптовалютные схемы
23.11.2024, 11:30
Льва Шлосберга* задержали в Пскове после прилета из Москвы
23.11.2024, 11:15
Монреаль в огне: протесты против НАТО переросли в беспорядки
23.11.2024, 11:06
Светлана Дружинина экстренно госпитализирована: легенда советского кино борется за жизнь
23.11.2024, 10:57
Трагедия «Зимней вишни»: совладелец ТЦ покинул колонию условно-досрочно
23.11.2024, 10:15
Судебный департамент начал ревизии в Арбитражных судах Москвы
23.11.2024, 01:12
Связи инвестора открыли доступ к гидроэнергетическим проектам в Грузии
23.11.2024, 01:06
Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
23.11.2024, 00:51
Замглавы Росприроднадзора Дмитрий Клейн оказался под проверкой из-за возможного конфликта интересов
23.11.2024, 00:48
Суд обязал Макгрегора выплатить компенсацию за изнасилование
23.11.2024, 00:48
Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
23.11.2024, 00:45
Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле
23.11.2024, 00:45
Белорусские кредиты могут стать выгодным решением для среднего бизнеса
23.11.2024, 00:45
Курская область увеличила бюджетную поддержку
23.11.2024, 00:42
Компании Армении содействуют поставкам золота в Россию
23.11.2024, 00:06
Бурятэнерго обвиняют в невыполнении договоров и перегрузке устаревших электрических сетей
23.11.2024, 00:03
Бывший глава «Балтики» Денис Шерстенников отделался штрафом после прекращения дела
22.11.2024, 23:54
Legends, fakes, and cover-ups: what is Maksim Krippa unwilling to reveal about his past?
22.11.2024, 22:57
Свиной король Андрей Тютюшев затыкает несогласных работников