МВД возбудило уголовное дело по криптобирже Beribit, но закрыло его спустя несколько дней

535     0
МВД возбудило уголовное дело по криптобирже Beribit, но закрыло его спустя несколько дней
МВД возбудило уголовное дело по криптобирже Beribit, но закрыло его спустя несколько дней

По данным «Базы», заявителем стал 34-летний Марат (имя изменено) — житель Хабаровска, продавший единственную квартиру и вложивший 1,1 миллиона рублей в криптобиржу.

После блокировки счета Марат написал заявление в полицию и раздумывал о самоубийстве, чтобы привлечь внимание следователей к бирже, но 14 мая пришла хорошая новость: в Следственном управлении МВД по Хабаровску возбудили уголовное дело по факту мошенничества на неустановленных лиц. Радость, правда, была недолгой — сегодня потерпевшему пришла бумага, где указано, что постановление о возбуждении уголовного дела отменили для дополнительной проверки.

Проблемы с выводом денег в Beribit начались в конце апреля. У офиса криптобиржи собралась толпа, люди требовали вернуть свои вложения. Позже в Beribit заявили, что в компании сменилось руководство и потому нарушились процессы вывода сбережений. Со временем криптобиржа начала возвращать деньги, но только единицам — большинство клиентов так и остались без вложенных средств, продолжая осаждать офис биржи. Одним из пострадавших вкладчиков стал Михаил Селезнев, лишившийся 121,7 миллиона рублей — сын депутата Госдумы Валерия Селезнева, выступавшего за закон о майнинге.

Beribit занимается обменом рублей на крипту, P2P, USDT и торговлей активами. 29 марта в их офисе прошли обыски, связанные, предварительно, с финансированием террористов, устроивших теракт в «Крокусе». По словам клиентов Beribit, реальный владелец криптобиржи — Сергей Витальевич Курченко, украинский предприниматель, переехавший в Россию после 2014 года. По словам обманутых вкладчиков, настоящее руководство Beribit обитает в особняке в Хохловском переулке, который принадлежит компании, связанной с Курченко.

 uriqzeiqqiuhdrm qhidqxikzidztrps

Страница для печати

Регион: Москва,

Читайте по теме:

Тусовка с рэпером Тимати и элитными девушками: как зять президента Узбекистана скрывает свои проблемы
Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?
Судебный департамент начал ревизии в Арбитражных судах Москвы
Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
Бывший глава «Балтики» Денис Шерстенников отделался штрафом после прекращения дела
Жители Нового Уояна обратились к Путину из-за политического преследования и угрозы зимнему отоплению
Экс-владелец «Кофе хауз» на скамье подсудимых: мошенничество или ошибка инвестора?
Строительство курорта «Увильды Парк» остановлено после обвинений в мошенничестве
Мишин, скандальная вечеринка и обыски: как продюсер оказался в центре политического скандала
Лавленцева приговорили к 13 годам за хищения и мошенничество

Комментарии:

comments powered by Disqus