В Саратове осудили сотрудников «Экономбанка» за хищение более 1 миллиард рублей

В Саратове осудили сотрудников «Экономбанка» за хищение более 1 миллиард рублей

В Саратове суд признал бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» виновным в хищении и отмывании денег. Ущерб оценили в 1,3 млрд руб.

Всего на скамье подсудимых оказались 14 человек, включая экс-руководство банка. Им вменяли в том числе организацию преступного сообщества, но по этому эпизоду фигуранты оправданы.

Подсудимые получили сроки от трех до 12 лет колонии. Прокуратура, которая просила более строго наказания, может обжаловать приговор. Фигуранты вину не признают и, по данным «Ъ», также подадут апелляцию.

Волжский районный суд огласил приговор по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) и отмывании денег (пп. «а», «б» ч. 4. ст. 174.1 УК РФ) в саратовском АО «Экномобанк». На скамье подсудимых оказались 14 человек, включая бывшего председателя правления банка Матвея Суслова. В предъявленном обвинении фигурировало создание преступного сообщества, но по этой статье фигуранты были оправданы.

В прокуратуре арестованное имущество фигурантов оценили больше чем в 2 млрд руб. и $41 млн Суд оценил ущерб чуть более чем в 1,3 млн руб.

«Экономбанк» расположен в соседнем с саратовской мэрией здании. Организация была учреждена в 1992 году; по данным Kartoteka.ru, уставный капитал компании составляет 350 млн руб. В 2015 году банк оказался на грани банкротства — от несостоятельности организацию спас большой объем вкладов. В итоге Центробанк принял решение о санации; в марте 2016 года государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) взяла на себя функции временной администрации. Летом того же года 99,99% перешло инвестору — екатеринбургскому ПАО «Меткомбанк». В компании решили дополнительно капитализировать «Экономбанк».

Летом 2016 года аудиторы АСВ нашли следы хищений активов банка с последующей заменой ликвидных активов на заведомо невозвратную дебиторскую задолженность. Было направлено заявление в правоохранительные органы; осенью по результатам проверки было возбуждено первое уголовное дело о мошенничестве. В 2017-м силовики задержали четверых фигурантов дела о мошенничестве с имуществом организации. Суд заключил некоторых из обвиняемых под стражу. С тех пор было возбуждено несколько уголовных дел; которые потом объединили. Тогда следователи заявляли, что бывший менеджмент учреждения под руководством Матвея Суслова выводил из банка сотни миллионов рублей, дорогостоящую недвижимость и ценные бумаги. В 2018 году господина Суслова отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В конце минувшего года силовики объявили об окончании следственных действий. Материалы дела насчитывают 321 том; еще 2 тыс. томов — вещественные доказательства.

В ходе изучения дела господин Суслов остался без защитника: следствие заявило отвод адвокату Елене Сергун, и суд его поддержал. Поводом стало то, что госпожа Сергун представляла интересы супруги Матвея Суслова, добиваясь снятия ареста с ее личного автомобиля.

В итоге суд установил, что средства из банка выводились с помощью выдачи невозвратных кредитов на вымышленных или подконтрольных лиц. Как писал «Ъ — Средняя Волга» со ссылкой на оказавшийся в распоряжении редакции расходный кассовый ордер, порядка 10,25 млн руб. сотрудники банка перевели на имя Колобок Колобок Колобкович. Также менеджмент компании якобы решал приобретать заведомо убыточные активы. Следствие пришло к выводу, что господин Суслов рассчитывал скрыть последствия хищений за счет федеральных средств в процессе санации. Всего ГК «АСВ» вложила в «Экономбанк» более 7 млрд руб.

По итогам оглашения резолютивной части, размер ущерба, вмененного фигурантам, составил 1,32 млрд руб., из которых 1 млрд — невозвратные кредиты. В 321 млн руб. оценен ущерб от банкротства ООО «Эконом-Факторинг».

Судья Виктор Кучко оправдал Матвея Суслова по эпизодам об организации преступного сообщества и пособничестве в организации преднамеренного банкротства ООО «Эконом-Факторниг», которое кредитовалось в «Экономбанке». Экс-руководителю банка назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в 300 тыс. руб. Еще двое бывших сотрудников банка — Денис Кононов и Андрей Бачич получили по 10 лет общего режима и штрафы в размере 300 тыс. и 200 тыс. руб. соответственно. Остальные подсудимые получили от 3 до 8 лет колонии общего режима и штрафы от 100 тыс. до 200 тыс. руб.

Прокуратура Саратовской области, которая поддержала гособвинение, требовала для фигурантов от 7 до 23 лет лишения свободы. Надзорное ведомство проверяет законность вынесенного приговора. По данным «Ъ — Средняя Волга» фигуранты не признают вину и будут обжаловать приговор в апелляционном порядке. После приговора их адвокаты не смогли выйти на связь с «Ъ».