Казино «Мандарин» в Батуми: ширма для легализации сомнительных капиталов
Итак, брат главы комитета Национальной Безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, Шайырбек Ташиев, проиграл в батумском казино «Мандарин» 1 300 000 долларов.
Это, конечно, интересно с точки зрения того, где он взял эти деньги, особенно с учетом того, что является не только братом главы КНБ, но и депутатом парламента (Жогорку Кене́ш) Кыргызстана. И еще более интересно то, что в казино «Мандарин» в Батуми любят отдыхать и другие высокопоставленные лица Киргизии. Так, в компании с Шайырбеком Ташиевым был замечен и экс-депутат Жусупбек Коргонбай уулу, причем оба прилетели в Батуми на роскошном бизнес-джете.
Но это все интересно, в первую очередь, для жителей Кыргызстана – откуда чиновники нищей страны берут деньги на такой отдых, причем один из них не моргнув глазом проигрывает более миллиона долларов. Куда более интересно само казино «Мандарин», которое с радостью принимает высших чиновников бывшего Советского Союза. И тут сразу же возникает вопрос – если те регулярно проигрывают там огромные деньги, то не кроется ли за этим что-то другое? Ведь ни для кого не секрет, что казино – отличный способ отмыть нелегальные деньги.
Казино «Мандарин» работает под вывеской Mandarin Club House.
Логотип и название до боли похожи на логотип и название гонконгской группы Mandarin Oriental Hotel Group Limited.
Но на сайте группы Mandarin Oriental Hotel Group Limited ни гостиница, ни казино в Батуми не значатся. Это не удивительно - Mandarin Club Housе в Батуми принадлежит ООО «Мандарин Клубный Дом», зарегистрированному в Грузии.
Казино «Мандарин» открылось в ноябре 2022 года и, как сообщалось, было ориентировано «на игроков по высоким ставкам, и настроено на клубный концепт, и пока неизвестно, будет ли открыт свободный вход. Возможно, что игорное заведение будет работать только для заранее ожидаемых гостей». То есть закрытый клуб для богатых и очень богатых. Что подтверждает мысль о том, что в деятельности казино не все гладко.
Собственниками казино «Мандарин» выступают ООО «Виком инвестмент» (ОАЭ) и гражданин Латвии Андрис Филимоновс в равных долях:
Что интересно – в момент открытия директором казино «Мандарин» был назначен гражданин Российской Федерации Степан Ланин, 06.05.1971 года рождения, паспорт 75 9598371, проживающий в Латвии, город Юрмала, улица Тиргониуса, 8-А. Но в октябре 2023 года его решили уволить, заменив на гражданина Грузии Гиглу Мосидзе (личный номер 61005004061, проживающий в городе Батуми, улица царя Фарнаваза, дом 108, кв. 89.
Владелец казино «Мандарин», ООО «Мандарин Клубный Дом», тоже меняло название. И владельцев. В момент регистрации, 26 октября 2021 года, фирма называлась ООО «Сп Бар Вест» (LLC Sp Bar West) и принадлежала латвийской ООО «Сп Барс» (Limited Liability Company SP Bars), директором в которой значилась гражданка Латвии Ольга Петрова.
14 января 2022 года в ООО «Сп Бар Вест» (LLC Sp Bar West) появляется совладелец - Андрис Филимоновс с долей в 49% и директор Степан Ланин, причем последний значится как гражданин России:
В мае 2022 года доли владения в ООО «Сп Бар Вест» (LLC Sp Bar West) изменяются: Андрис Филимоновс уже владеет долей в 74%
29 июля 2022 года меняется название: теперь ООО «Сп Бар Вест» (LLC Sp Bar West) получает имя, под которым работает и сейчас: ООО «Мандарин Клубный Дом» (Mandarin Club Housе LLC). Доли владельцев и директор остаются прежними.
И вот 19 апреля 2023 года в структуре владельцев будущего казино возникает ООО «Виком инвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC) из Объединенных Арабских Эмиратов. Заодно возникает еще один директор - Gigla Mosidze. Доли опять перераспределяются:
Очередные изменения в структуре владельцев происходят в июле 2023 года – исчезает ООО «Сп Бар Вест» (LLC Sp Bar West), а ООО «Виком инвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC) и Андрис Филимоновс теперь владеют фирмой ООО «Мандарин Клубный Дом» (Mandarin Club Housе LLC) в равных долях. Так и обстоит дело по состоянию на сейчас.
В истории казино следует еще отметить, что в декабре прошлого года были слухи о его закрытии, якобы в связи со сменой владельца. Заодно были разговоры о задолженности перед персоналом.
Но, как гласят реестры, владельцы не менялись – по состоянию на август 2024 года владельцами ООО «Мандарин Клубный Дом» (Mandarin Club Housе LLC) все так же числятся ООО «Виком инвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC) и Андрис Филимоновс.
Очевидно, пертурбации в казино «Мандарин» происходили в связи со сменой менеджмента – вместо Степана Ланина директором стал Гигла Мосидзе. Что-то явно было и с деньгами, но что именно – неизвестно. По крайней мере, задолженность персоналу возникла по какой-то причине, связанной именно с деньгами.
Если вернуться к владельцам, то Андрис Филимоновс сильно смахивает на обычного «фунта» — это бывший теннисист из Риги, который по завершению спортивной карьеры стал играть в профессиональных турнирах по покеру.
Особых достижений на этом поприще не имеет, потому сомнительно, что у него есть достаточный капитал для открытия казино.
Что касается бывшего учредителя казино «Мандарин» - латвийской ООО «Сп Барс» (Limited Liability Company SP Bars), то ее владельцем является гражданин Латвии Николай Сироткин, проживающий в Риге.
Само по себе ООО «Сп Барс» финансовыми показателями не блещет и на владельца казино тоже не очень тянет:
Что интересно в этой связи – уже после того, как ООО «Сп Барс» (Limited Liability Company SP Bars) вышло из числа участников ООО «Мандарин Клубный Дом» (Mandarin Club Housе LLC), 13 апреля 2023 года, ее владелец Николай Сироткин совместно с Андрисом Филимоновсом пытались остановить регистрационные действия по вхождению в число владельцев ООО «Виком инвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC) из Эмиратов. Но заявление было отозвано буквально через несколько дней. Причина ни того, ни другого неизвестна.
Что касается нынешнего совладельца, ООО «Виком инвестмент» (VICOM INVESTMENT LLC), против появления которого почему-то сначала протестовали, а потом передумали Николай Сироткин и другой совладелец – Андрис Филимоновс, то эта фирма зарегистрирована в ОАЭ, в Дубае, по адресу Al Thania First, офис 1305-0209, One Tower, регистрационный номер 1134064. Это – свободная экономическая зона и проверить компанию, зарегистрированную в ней, практически невозможно, так что узнать, кто именно стоит за казино «Мандарин» в Батуми – неизвестно. Но обращает на себя внимание несколько вещей. Кроме регистрации компании, владеющей половиной владельца казино «Мандарин» - ООО «Мандарин Клубный Дом» (Mandarin Club Housе LLC) – в СЭЗ Дубая вызывает вопросы человек, владеющий второй половиной казино - Андрис Филимоновс. Есть вопросы и к компании, которая была учредителем ООО «Мандарин Клубный Дом» - литовской ООО «Сп Барс». И странной чехарде с изменением регистрационных данных ООО «Мандарин Клубный Дом». И слишком большому количеству русских фамилий в структуре владельцев и директоров казино. Вызывает недоумение и уставной капитал ООО «Мандарин Клубный Дом» - 100 лари. Что для казино, в котором клиенты проигрывают миллионы долларов, выглядит довольно странно.
Закрытость казино «Мандарин» и допуск в него только избранных клиентов тоже наводит на мысль, что оно используется для отмывания и вывода на Запад капиталов, которые иным путем легализовать невозможно. Может, конечно, что эти выводы ошибочны. Но слишком уж много странностей вокруг казино «Мандарин» в Батуми.
Читайте по теме:
