Банкиры, чекисты и криминальная «Стратегия»

Следы похищенных миллиардов ведут в ФСБ и Центробанк?

Басманный суд Москвы вынес решение о заочном аресте бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Стратегия» Кирилла Другова, обвиняемого в выводе из кредитного учреждение 8 млрд рублей. Ставший фигурантом уголовного дела Другов бежал за границу. Аналогичным образом поступили и другие участники криминальной схемы, вот только не все смогли уйти от ответственности. Так, в прошлом году из Венгрии был депортирован бывший советник предправления «Стратегии» Геннадий Гацуков принимавший участие в банкротстве целого ряда российских банков и участвовавший в выводе за границу десятков миллиардов рублей. В своих показаниях Гацуков заявляет, что выполнял указания неких лиц, пользующихся влиянием в банковской сфере. К таковым относят, в частности, Дмитрия Рубинова – бывшего замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка. Его супруге Ирине Рубиновой в свое время принадлежало более 70% акций «Стратегии». После начала расследования масштабных хищений Рубинов также поспешил выехать из России и сегодня предположительно проживает в Израиле. В свое время топ-менеджер Центробанка оказался связан с группой высокопоставленных сотрудников ФСБ, занимавшихся «крышеванием» коммерческих структур и кредитных учреждений. Коррумпированными силовиками была разработана схема контроля за банками и взимания процента от объема выведенных из России денежных средств, а также откатов за выявленные нарушения. В апреле прошлого года суд приговорил одного из организаторов группы, бывшего руководителя отдела в управлении «К» полковника ФСБ Кирилла Черкалина к семи годам колонии с лишением звания и наград. Уголовное дело Дмитрия Фролова сегодня находится на рассмотрении Московского гарнизонного военного суда. Их коллеге Андрею Васильеву в минувшем декабре удалось добиться прекращений уголовного преследования по причине истечения срока давности. Более того, суд вернул ему практически все ранее арестованное имущество. Между тем известно, что часть дорогостоящих активов, оформленных на членов семейства Васильева, ранее была выкуплена именно у Дмитрия Рубинова.

Пока Другов в розыске, Гацуков дает показания

Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест Кирилла Другова – бывшего председателя правления коммерческого банка «Стратегия», лишившегося лицензии и обанкротившегося в 2016 году. Известно, что в свое время в число акционеров кредитного учреждения входили экс-министр экономики Яков Уринсон и Петр Гайдар – сын либерального реформатора Егора Гайдара.

В настоящее время Другов вместе с рядом других бывших топ-менеджеров «Стратегии», скрывается за границей. В России он обвиняется в особо крупной растрате – выводе из банка 8 млрд рублей. Как сообщает «Коммерсант», уголовное дело было возбуждено весной прошлого года; помимо Другова в расследовании фигурируют также «фактический бенефициар» банковского учреждения, советник предправления и некий «соучастник». Их личности не раскрываются, но авторы публикации высказывают предположение, что речь может идти об Ирине Рубиновой, которой принадлежало более 70% акций «Стратегии» и занимавшем пост советника Геннадии Гацукове.

Читайте по теме:Bitcoin Ultimatum и Coinsbit: мошенник Николай Удянский и его криптовалютные схемы

Имя Гацукова фигурировало в делах о несостоятельности целого ряда банковских структур – «Промрегионбанка»,«Смартбанка», банка «Кредит-Москва» и т.д., в руководство которых он мог входить с целью последующей ликвидации учреждений. Гацуков в течении пяти лет скрывался от следствия, находился в международном розыске и пытался получить политическое убежище в Венгрии, откуда был депортирован в октябре 2021 года после истечения вида на жительство. В московском аэропорту бывшего топ-менеджера встретили оперативники. В ходе следственных действий он признал вину в инкриминируемых ему преступлениях и заявил о готовности заключить досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой.

Чьи фамилии прозвучали в ходе допросов Гацукова – пока неизвестно. Сам арестованный уверяет: он не являлся самостоятельным игроком и выполнял указания стоявших за ним влиятельных фигур из банковских кругов. Напомним, что в конце 2019 года Хамовнический районный суд Москвы вынес обвинительный приговор еще одному фигуранту «дела «Стратегии» – бывшему председателю кредитного комитета банка Александру Миловзорову, признанному виновным в соучастии в хищении 10,5 млрд рублей и приговоренному к четырем годам колонии.

Как писали СМИ, мягкость наказания Миловзорова объясняется тем, что его дело рассматривалось в особом порядке: обвиняемый полностью признал вину и дал показания на соучастников, в числе которых назвал Гацукова. Последний якобы и вовлек его в криминальную схему хищения банковского имущества, осуществлявшуюся путем выдачи кредитов фиктивным компаниям («Инвест-фактор»,«Бастион»,«Вексельный центр «Аваль»), а также заключения сделок купли-продажи ценных бумаг и ипотечных сертификатов.

Банковские миллиарды уходят «за кордон»

Впрочем, говорить со следователями Гацуков может долго. И рассказать ему действительно есть о чем, так как фигура он по-своему уникальная. Помимо хищений в «Стратегии», он является фигурантом еще целого ряда громких дел. Например, обвиняется в соучастии в выводе более 728 млн рублей из банка «Пульс столицы», где также занимал должность советника. Махинации совершались в 2014-2016 гг. путем замещения ликвидных активов неликвидными и предоставления заведомо невозвратных займов юридическим и физическим лицам.

Также силовики расследуют роль Гацукова в выводе более 3 млрд рублейиз лишившегося лицензии в апреле 2016 года «Промрегионбанка», приобретателем земельных активов которого он выступал. В ноябре 2020 года были взяты под стражу экс-предправления учреждения Андрей Чураков и его зам Иван Сенцов. Гацуков также фигурирует в качестве ответчика в ряде исков «Агентства по страхования вкладов». В частности, в сентябре 2020 года Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с него 4,5 млрд рублей в рамках погашения претензий к обанкротившемуся «Смартбанку».

В прессе появлялись сообщения о том, что бывший топ-менеджер дал показания в отношении экс-владельца «Инкредитбанка» и банка «Балтика» Олега Власова, которому инкриминируется незаконный вывод из России свыше 1,3 млрд рублей в рамках так называемой «молдавской схемы», плюс хищение средств «Первого русского пенсионного фонда». Дело банкира сегодня рассматривается в Замоскворецком суде Москвы и уже близится к завершению: в июне в ходе прений представитель гособвинения запросил для Власова наказание в виде восьми лет колонии.

Как мы можем убедиться, вездесущий Гацуков приложил руку к целому ряду резонансных преступлений в банковской сфере. Но следователей интересует не он один. Уже санкционирован арест Кирилла Другова, но бывший предправления «Стратегии» явно не относится к неким «значимым фигурам», о которых может рассказать силовикам Гацуков. И здесь на первый план в качестве возможного организатора масштабных финансовых афер выходит никто иной, как Дмитрий Рубинов – экс-замначальника департамента банковского регулирования и надзора Центробанка, супруга которого числилась владельцем банка «Стратегия».

Полковник Черкалин – «крышеватель» из ФСБ

Дмитрий Рубинов работал в Центробанке до 2011 года, одновременно являясь бенефициаром целого ряда коммерческих кредитных учреждений: помимо «Стратегии», это «Таата», НКБ, а также «Центральное страховое общество», совокупные долги которых после банкротства превысили 25 млрд рублей. При этом сам Рубинов сумел избежать уголовной ответственности и по имеющейся информации сегодня спокойно проживает в Израиле, где также может находиться и его подельник Кирилл Другов. И здесь возникает вопрос о том, как вся эта дружная команда смогла организованно покинуть Россию, куда пока удалось вернуть только Гацукова?

Читайте по теме:Светлана Дружинина экстренно госпитализирована: легенда советского кино борется за жизнь

Без участия высокопоставленных силовиков, видимо, не обошлось. И в этом контексте стоит вспомнить о нашумевшем уголовном деле полковника ФСБ Кирилла Черкалина, в апреле 2021 года осужденного на семь лет колонии строгого режима с лишением наград и звания. Черкалин руководил отделом в управлении «К», отвечавшем за контрразведку по финансовому и банковскому направлениям.

Спецслужбиста обвиняли в мошенничестве на 490 млн рублей и получении взятки в размере 850 тыс. долларов. Деньги были получены за покровительство коммерческим структурам.

В результате обыска у полковника нашли 72,7 млн долларов, 8,5 млн евро, 810 млн рублей и даже 4 тыс. фунтов стерлингов.

Изъятое в ходе следствия имущество оценивалось в 6,3 млрд рублей: в собственности семейства находились пять квартир, два загородных дома, семь земельных участков общей площадью 7 тыс. кв метров, 14 нежилых помещений и два автомобиля. При этом официальный доход самого чекиста и его близких родственников в 2005-2019 гг. не превышал 55 млн рублей.

Взятка, фигурирующая в деле Черкалина, была получена от бенефициара банка «Транспортный» Александра Мазанова, который используя свои связи в спецслужбе, решал, таким образом, проблемы с Центробанком. Но случай этот оказался далеко не единичным. Из публикаций в СМИ следует, что у коррумпированных чекистов была отработана целая схема «крышевания» кредитных учреждений. В частности, сотрудники управления «К» взимали с банкиров 0,1-0,2% от объема выведенных средств; также имели место фиксированные взятки и откаты за конкретные выявленные нарушения.

Наблюдение за подконтрольным банком и получение откатов велось специальным человеком – «подкрышником» – чаще всего офицером в отставке, трудоустроенным в кредитное учреждение на должность топ-менеджера. По такому сценарию якобы осуществлялось взаимодействие коррумпированных силовиков с руководством «Пробизнесбанка» - опорного банка крупной финансовой группы «Лайф». Вот только поддержка «крыши» в лице Черкалина и его команды не помогла: в 2015 году «Пробизнесбанк» лишился лицензии, а затем обанкротился.

Кому продавал активы Дмитрий Рубинов?

Само-собой, действовал Черкалин не один, а в составе организованной им группы склонных к незаконному обогащению «единомышленников», в которую входили его коллеги, бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов, чьи материалы впоследствии выделили в отдельное производство, а также Михаил Горбатов – также полковник спецслужбы, прикомандированный к одному из подразделений администрации президента.

От действий силовиков, в частности, пострадали владелец московской строительной фирмы Сергей Гляделкин и его компаньон Игорь Ткач, под давлением оказавшиеся вынужденными передать принадлежавшие им доли в ООО «Юрпромконсалтинг» связанным с чекистами банкирам. При этом находящийся в отставке Фролов в течение нескольких лет собирал на Гляделкина компромат с целью последующего возбуждения уголовного дела.

Вот только под следствием в итоге оказались сами «крышеватели». Правда, не все получили «по полной». Если дело Дмитрия Фролова сегодня находится на рассмотрении Московского гарнизонного военного суда, то уголовное преследование Андрея Васильева было прекращено в декабре прошлого года по причине истечения срока давности.

Более того, как сообщал «Интерфакс», суд постановил вернуть Васильеву практически все ранее арестованное имущество: десятки земельных участков, расположенных, преимущественно, в Истринском и Одинцовском городских округах Подмосковья, порядка десяти жилых домов и квартир, находящиеся на банковских счетах около 10 млн долларов, автомобиль Lexus LX-450 и коллекцию ручных часов элитных брендов.

В минувшем феврале Мосгорсуд отклонил апелляционное представление Генпрокуратуры, пытавшейся добиться конфискации 62 земельных участков и семи домовладений, принадлежавших родственникам избежавшего наказания Васильева: в доход государства отошли только 28 участков и один дом, расположенный в Подмосковье. Получается, что коррупционное происхождение активов доказать не удалось?

Примечательно, что в ходе разбирательств выяснилось: находясь «при должности» Васильев плотно взаимодействовал с топ-менеджером Центробанка Дмитрием Рубиновым, у которого и была приобретена значительная часть сомнительного имущества, оформлявшегося на отца чекиста Валерия Васильева, его жену Светлану, бывшую супругу сына-силовика Ольгу Петрову и других лиц.

Похоже, картина начинает проясняться и в ее рамки вполне укладываются и коррупционные связи «крышевателей» из ФСБ с руководством ряда банковских структур, включая высокопоставленных работников Центробанка, и бегство за границу лиц, замешанных в миллиардных хищениях, включая Рубинова и Другова. Вот только бывший беглец Гацуков сегодня дает показания следователям, а разжалованный полковник Черкалин выслушал приговор и отправился «по этапу». Так что расчет на длительное пребывание в «земле обетованной» или повторение успеха Васильева может не оправдаться.