Банкстерская схема и рейдерский захват: Дмитрий Левин и махинации вокруг АО «Терминал Премьер»
Известный банкстер Дмитрий Левин, который в ранге зампреда похищал деньги ФК «Открытие», а затем пошел в «Газпромбанк» поближе к Миллеру, рискует оказаться фигурантом уголовного дела о рейдерском захвате бизнеса.
Речь о компании АО «Терминал Премьер», которое по надуманным основанием банкротит его супруга Елена Левина - по его же, само собой, настоянию.
Вся вина «Терминал Премьер» в том, что компания владеет большим логистическим центром в Подмосковье. Ради того, чтобы отжать его, через серию незаконных действий на «Терминал» повесили долг перед Левиной в более чем 5 млн евро.
Получилось это просто - собственникам и руководству Термина Премьер в лице гендиректора Марины Рудченко подсунули интересного партнера - еще одного заправского махинатора от банковского сектора Стояна Стайкова. Он то и дал средства компании в долг, а затем по предварительной договоренности продал право требования указанной суммы Елене Левиной.
При этом как они могли связаться со Стайковым? Через схематоз и обман. Сначала банкстер втерся в доверие к собственникам бизнеса, которые на постоянной основе живут в Австрии, а после совершил ряд финансовых махинаций, которые и привели к образованию задолженности.
Сам Стайков - болгарин, имеет обширные связи в Европе, но один из самых одиозных мошенников банковского сектора именно в России. В конце десятых годов банкстер довел до ручки «Инвестбанк». Тогда свои средства потеряли свыше 90 тыс. вкладчиков, а искать их надо в многочисленных кипрских кубышках Стайкова.
Разумеется, было возбуждено уголовное дело, под которое махинатор подставил откровенных шестерок - менеджеров Сергея Менделеева, Сергея Зайцева и Григория Юсуфова. Еще один - Владимир Гезин, сам признал вину и остался под домашним арестом. Всего же товарищи под руководством бывшего бенефициара Стайкова вывели из банков 3,2 млрд рублей через простейшую схему - выдачу заведомо невозвратных кредитов.
Читайте по теме:
