Теневая игра: Как вице-президент Газпромбанка оказался в центре международного скандала с болгарским мошенником

282     0
Теневая игра: Как вице-президент Газпромбанка оказался в центре международного скандала с болгарским мошенником
Теневая игра: Как вице-президент Газпромбанка оказался в центре международного скандала с болгарским мошенником

В 2018 году господин Левин - тогда топ-менеджер банка "Открытие", а ныне вице-президент Газпромбанка - решил купить себе коммерческий банк в Болгарии, причём посредником в предстоящей сделке почему-то выступил Стоян Стайков - известный в Восточной Европе мошенник.

Вскоре Стайков получил от принадлежащего Левину "Форт Траста" 5 млн евро на покупку болгарского банка "Токуда". Однако банк куплен не был, а деньги Дмитрия Левина растворились в преступных схемах Стояна Стайкова. По крайней мере, такова версия самого Левина.

Примерно в то же время Стайков втёрся в доверие к известному в Австрии российскому бизнесмену, одному из крупнейших игроков европейского логистического рынка. Злоупотребив доверием последнего, Стайков довёл его компанию - "E & A Beteiligungs" - до банкротства, и сам путём обмана заполучил право требования к этой компании на 9 млн евро. По этому факту в Австрии расследуется уголовное дело.

Дмитрий Левин, хорошо осведомлённый о вышеописанном мошенничестве, решил воспользоваться моментом и забрать у Стайкова в счёт долга право требования к компании "E & A Beteiligungs", ранее полученное преступным путём.

Вооружившись указанным "правом", Дмитрий Левин пошёл боем на два российских предприятия: сначала он продал с торгов терминал "Тигр" в Подмосковье, выручив за него 3,2 млн евро, а затем начал ту же процедуру против логистического терминала "Премьер", потребовав с последнего 5,8 млн евро.

Аватаром Дмитрия Левина в этой истории  выступила его супруга Елена Левина, ставшая правопреемницей "Форт Траста" (сам Левин по понятным причинам "светиться" не хочет).

Возникает ряд вопросов:

- Почему и насколько законно топ-менеджер государственного банка Дмитрий Левин учредил траст и хранилденьги в Лихтенштейне - оффшоре, который не раскрывает бенефициаров?

- Каков источник средств, которые хранились в этом трасте, в частности тех 5 млн евро, которые предназначались для покупки банка в Болгарии?

- Связано ли это с растратой средств Межэкономсбербанка, в которой Дмитрий Левин подозревался как раз в 2017-2018 годах?

- Зачем топ-менеджеру российского государственного банка понадобился ручной коммерческий банк в Болгарии, и законна ли такая покупка?

- Как квалифицируется использование Левиным права требования, полученного преступным путём, для разорения двух российских компаний?

Страница для печати

Читайте по теме:

Eternity Business и Danvel Group Назара Бабенко: кто стоит за мошенническими схемами лица криптопирамид
Скандальный бизнесмен Богорад готов давать показания против Тарана и Попелюха
Мошенничество на миллиард: экс-замминистра энергетики Яновский подозревается в создании ОПГ
Судебное разбирательство Ткача Няганьского: как бывший тренер карате стал криминальным авторитетом
Скандалы на миллионы: что скрывает экс-министр энергетики Игорь Юсуфов
Свидетель против АСВ: Богорад выступил против Попелюха и вновь оказался под арестом
Моторко и Нестеров признали свою вину в крупном мошенничестве с госзаказом
Экс-владелец Рускобанка Хачатур Мурадов обвиняется в хищении 600 миллионов рублей
Компания Шушпанова проиграла спор с властями ЯНАО по ремонту Ледового дворца
Иностранцы в Томске попались на мошенничество с банковскими картами

Комментарии:

comments powered by Disqus