Раскрыты детали хищений валютной выручки на шахте «Обуховская»

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность требования АО «Шахтоуправление "Обуховская"» о взыскании $146 млн со швейцарской фирмы DTEK Trading, через которую АО продавало свой уголь.

При этом суд опубликовал документы, раскрывающие некоторые подробности уголовного дела о хищении средств от продажи, о котором стало известно в начале года. По версии следствия, деньги были выведены через фиктивную уступку прав требования на дебиторскую задолженность «Обуховской».

АО «Шахтоуправление "Обуховская"» с октября 2023 года судится со швейцарской фирмой DTEK Trading SA за $146,6 млн, которые, как заявляют в донском АО, являются задолженностью за поставку угля. Поставки шли в 2015-2022 годах, когда обе компании по факту принадлежали украинскому олигарху Ринату Ахметову, но DTEK Trading SA в последний год за них не платила.

Судебное разбирательство о взыскании долга, инициированное новыми собственниками «Обуховской», проходило в арбитражной суде Ростовской области, который обязал бывшую «сестринскую» фирму вернуть деньги. В конце августа Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность требования донского АО, после чего опубликовал свое решение, из которого можно узнать некоторые подробности уголовного дела о выводе валютной выручки «Обуховской» за границу (о расследовании стало известно в феврале 2024 года, но его детали правоохранительные органы не разглашали).

В частности, в документах апелляционного суда описан механизм предполагаемого преступления.

По версии следствия, неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров групп компаний System Capital Management Holdings Limited и DTEK (обе ГК принадлежат Ринату Ахметову) в  2022 году организовали безвозмездную переуступку всей образовавшейся задолженности DTEK Trading S.A. перед АО «Шахтоуправление "Обуховская"».

С этой целью предполагаемые злоумышленники выдвинули на пост генерального директора «Обуховского» подконтрольное им лицо для последующего заключения от имени АО фиктивных договоров уступки прав требования в пользу «своих» юрлиц.

При этом, как отмечается в документах суда, фактически денежные средства в счет оплаты дебиторской задолженности за поставки угля в размере $146,6 млн в АО «Шахтоуправление "Обуховская"» не поступили. В документах суда также указано, что АО признано в уголовном деле потерпевшей стороной.

В настоящее время известно только об одном конкретном фигуранте этого дела. Как писал «Ъ-Юг», в феврале по инициативе Главного следственного управления Следственного комитета России Басманный суд Москвы отправил в СИЗО бывшего генерального директора АО «Шахтоуправление "Обуховская"» Дениса Азарова. Как следует из документов суда, в июле мера пресечения в виде содержания под стражей была продлена до 8 октября. Господина Азарова обвиняют в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

Денис Азаров руководил «Обуховской» с июня 2022 по июнь 2023 года.

АО «Шахтоуправление “Обуховская”» находится в Зверево. ДТЭК приобрела его в 2012 году (вместе с АО «Донской антрацит»). В мае 2022 года стало известно, что обе донские угледобывающие компании за долги перешли к Сбербанку, который затем продал их за $230 млн кипрской фирме Valleyton Investments.

По данным «Интерфакса», в июне 2024 года АО "Лучшее решение" (Москва) выкупило 100% акций АО "Донской антрацит" и АО "Шахтоуправление Обуховская" у кипрской фирмы Fabcell Ltd.