В Санкт-Петербурге раскрыта схема по уклонению от таможенных пошлин на автомобили
СМИ стало известно о беспрецедентном уголовном деле (номер 12401400005001566), которое расследуется в Санкт-Петербурге по ст.327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов).
Организованная группа лиц продолжительное время осуществляет серую схему по ввозу в Россию пикапов и внедорожников премиум-класса с уклонением уплаты таможенных пошлин. Реализация схемы проходит через петербургскую фирму «Пикап-Центр Макса Бороды» и ее несколько фирм-сателлитов.
Как основная махинация - поставка в Россию автомобилей из ОАЭ транзитом через Киргизию. Чтоб обойти полноценную растаможку задействована замысловатая схема ввоза посредством оформления автомобилей на граждан Киргизии, причём не все из них подозревали о поставке их на учёт как покупателей авто. Поставленные первоначально в Киргизию автомобили занижаются по цене посредством подменных шильдов с техническими характеристиками, что позволяло скосить стоимость растаможки практически вдвое. А уже в Санкт-Петербурге посредством Средства Криптографической Защиты Информации и доступа к АО «Электронный паспорт» сотрудниками фирмы создавался на машины недостоверный шаблон СБКТС, который и направлялся уже к российскому покупателю автомобиля. Все это минуя перечень испытаний по замеру характеристик автомобилей. Таким образом происходит существенное занижение таможенных платежей и последующего оформления на находящихся в Санкт-Петербурге граждан (т.н. «манекенов»)
Интересно, что селекция номинальных покупателей проходила в том числе и среди постояльцев питерских учреждений ФСИН.
Реализация такой схемы позволяет уйти от полноценной уплаты налогов с последующим выводом денежных средств. Плюс к этому, установлены факты подмены документов на разных стадиях оформления автомобилей и значительный оборот денежных средств, которые для замыливания следов переводились в криптовалюту и выводились зарубеж. В поле зрения следователей на сегодняшний день порядка 140 автомобилей прошедших по вышеуказанным схемам.
Киргизия в качестве промежуточной страны выбрана неслучайно, поскольку сопряжённые с этой страной таможенные правила позволяли существенно занизить стоимость автомобилей для минимизации таможенных платежей. Как итог: подмена документов, занижение стоимости, неуплата налогов.
Примечательно, что бенефициары этой криминальной схемы (на фото) Тимофей Хлопов, Максим Локтионов и их медиа-затычка Максим Михайлов (Макс «Борода») пытаются уйти от ответственности посредством неформальных обращений к топ-функционерам из ГСУ МВД России по СПб. Это подтверждает и тот факт, что владельцы «Пикап-Центра Макса Бороды» заблаговременно в курсе относительно тех или иных следственных мероприятий, что позволяет им вовремя прятать львиную долю автомобилей и сопутствующих с ними документов от оперативных работников.
Читайте по теме:
