Махинации и отмывание денег: Почему бизнесмен Артем Ляшанов продолжает управлять bill_line, несмотря на уголовное дело?

СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «Тех-Софт Аталс» (до октября 2021 года ООО «Билл Лайн») белорус Ляшанов Артем Олегович вместе со своей компанией являются фигурантами уголовного производства касательно отмывания денег с использованием ряда платежных систем и банков.

Как отмечается в Едином государственном реестре судебных решений, компания ООО «Билл Лайн» («Тех-Софт Атлас») и ее руководство с июля 2021 года фигурируют в уголовном производстве №42021100000000283. 

В материалах суда фигурирует также ряд ООО и банков, которые использовались для отмывания средств, из-за чего бюджет, по оценке следствия, недополучил 11 млн грн налогов на прибыль.

После возбуждения уголовного дела, в октябре 2021 года ООО «Билл Лайн» изменило название на «Тех-Софт Атлас», при этом оставив ТМ bill_line.

В июле 2022 года из-за своего белорусского гражданства, рисков попасть под санкции и уголовного дела Артем Ляшанов формально передает компанию в собственность и управление Андрею Моргуну. Однако в публикациях СМИ за 2023-2024 гг. Артем Ляшанов фигурирует как СЕО платежной системы bill_line, т.е. реальный руководитель, что доказывает фиктивность смены руководителя и собственника.

Владельцем ТМ bill_line все также является Артем Ляшанов.

При этом уголовное дело, по которому проходит ООО «Билл Лайн» и его руководство, не закрыто до сих пор, а материалы дела находятся в суде. Эту информацию подтвердил источник в прокуратуре, добавив, что на данный момент не исключены повторные аресты счетов компании «Тех-Софт Атлас» и задержание ее руководителей, в частности, Андрея Моргуна и Оксаны Киреевой, которые были в курсе махинаций.

Фото Оксаны Киреевой. Источник linkedin.com

Также стоит отметить, что Артем Ляшанов в 2017 году задерживался киевской полицией за управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В 2018 году суд признал его виновным по ст. 130 Кодекса Украины про админнарушения.