Задержка правосудия: Как нефтяные магнаты Казахстана используют схемы для захвата активов

Задержка правосудия: Как нефтяные магнаты Казахстана используют схемы для захвата активов

И так, буквально недавно, один из ключевых игроков «старого» Казахстана, миллионер индийского происхождения Арвинд Тику заявил, что к нему нет вопросов ни у правосудия США, ни у Нидерландов.

Думаю, что Арвинд несколько лукавит. Во-первых, у меня есть документы, а точнее фотографии схем взаимодействия основных игроков и самих процессов, которыми оперируют спецслужбы США. Во-вторых, мне прислали заявление, которое то ли уже подано, то ли готовится к передаче правоохранительным органам США.

To: Mr Bruce C. Swartz,
Deputy Assistant Attorney General & Counsellor for International Affairs,
U.S. Department of Justice, Criminal Division,
950 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20530-0001

I am Amzeeva Lyazzat Budievna born in the village of Akyr-Tyube, Lugovsky district, Dzhambul region of the Kazakh SSR.

Автор письма Лязат Амзиева и я как-то уже рассказывал ее историю. Вот текст обращения.

Я Ляззат Будиевна АМЗЕЕВА, родилась 29 ноября 1965 года в селе Акыр-Тюбе Луговского района Джамбульской области Республики Казахстан. В 1998 году я и мои деловые партнеры создали компанию Petroleum Trading Ltd (компания № 55854, зарегистрирована на Британских Виргинских островах), где я была генеральным директором, учредителем и владельцем 20% акций. Компания закупала нефть и нефтепродукты в Казахстане с 1998 года, насколько мне известно, по настоящее время. Кроме меня, по 20% акций принадлежало каждому учредителю:

1. Эдуард Кучерявкин, 20%, финансовый директор компании
2. Арман Серикбаев, 20%
3. Андрей Арбузов, 20%
4. Сократ Джиенбаев, 20%.

Petroleum Tradıng Ltd выступила учредителем компании Euro Asian Oil Inc. (BVI, company number 296731). В свою очередь, для получения торгового финансирования от западных банков компания EuroAsian Oil Inc. учредила швейцарскую компанию EuroAsian Oil AG. Для работы с международными трейдерами и покупателями нефти и нефтепродуктов в 2001 году в Лондоне была учреждена компания EuroAsian Oil UK Ltd.
В те же годы в Казахстане была создана преступная группа в лице Абулгазина Данияра Рустемовича (на тот момент действующего советника председателя правления АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»), и Сулейменова Диаса Толеутаевич (в то время он работал на руководящих должностях в ЗАО «Национальная компания «КазМунайГаз», занимаясь вопросами маркетинга, транспортной логистики, импорта и экспорта нефти, газа и продуктов их переработки), и Тойбазаров Бауыржан Сайфуллаевич (нефтетрейдер, владелец сеть АЗС «КазМунайГаз», в том числе в собственности ТОО «Головная компания», через которую он и Абулгазин Д. являются учредителями ТОО «Прайм Кейс», занимаются закупкой нефтепродуктов на долгосрочной основе у группы компаний «КазМунайГаз» в объемах и ценах по согласованию сторон.

Взяв под свой контроль торговлю нефтепродуктами в Казахстане, они начали преступную деятельность по установлению контроля за экспортом нефти и устранению независимых трейдеров. Неоднократно используя свое служебное положение, они в обмен на покровительство, предоставление объемов нетфти, доступа к нефтепроводам, обеспечению железнодорожными цистернами вынудили нас переписать 70% акций компании. Через некоторое время они решили завладеть оставшимися 30% акций Petroleum Trading Ltd и вывести нас из числа владельцев компании. Данияр Абулгазин, приехав в Москву на переговоры.

Опасаясь за жизнь и репутацию, мы все были вынуждены подписать договор купли-продажи от 20 октября 2008 года. В итоге 15 000 акций Petroleum Trading Ltd были проданы за 15 000 долларов США, из них 5 000 акций были проданы Pazzi Investment Holding Ltd., а 10 000 акций были проданы Cardbond Projects Corp. Обе эти компании также были созданы на Британских Виргинских островах, и обе в настоящее время ликвидированы. Pazzi Investment Holding Ltd была ликвидирована в 2016 году ликвидатором из Индии; CardBond Projects Corp была ликвидирована в 2013 году ликвидатором, базирующимся на Кипре. Из всех бывших акционеров, Эдвард Кучерявкин согласился продолжить работу финансовым директором компании.