Граждане Узбекистана задержаны в Кыргызстане за отмывание преступных доходов

337     0
Граждане Узбекистана задержаны в Кыргызстане за отмывание преступных доходов
Граждане Узбекистана задержаны в Кыргызстане за отмывание преступных доходов

Сотрудники ГКНБ Кыргызстана и УУР ГУВД г.Бишкек установлены и задержаны два иностранных гражданина К.Б.У., 04.01.2001 г.р. и К.Ю.С. 23.09.2000 г.р., (последний находится в межгосударственном розыске).

ГКНБ КР установлено что задержанные имеют причастность к международному каналу по легализации и отмыванию на территории Кыргызстан преступных доходов в особо крупном в размере, проходящие в обход налоговых платежей и по фиктивным сделкам с объектами недвижимости.

Так, вышеуказанные иностранные граждане являются директорами фактически не существующих строительных компаний, зарегистрированных на территории КР, через счета которых установленные граждане КР и иностранных государств предположительно находящиеся за пределами страны, осуществляли физическое обналичивание крупных сумм денежных средств в одном из коммерческих банков КР и обеспечивали последующий возврат обналиченных денежных средств за рубеж.

В настоящее время ГКНБ КР, в рамках возбужденного уголовного дела по ст. 222 УК КР «Легализация (отмывание) преступных доходов» в особо крупном размере проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных лиц причастных к преступной деятельности по легализации преступных доходов, говорится в сообщении ГКНБ.

Страница для печати

Читайте по теме:

Псковская таможня перехватила более 110 килограм экстази
Netflix под следствием: обвинения в уклонении от налогов во Франции и Нидерландах
Коррупционные связи и миллиардные обороты: что скрывается за деятельностью 1xBet Сергея Кондратенко и его подельников
Долги, банкротство и уголовные дела: конец бизнеса Шаврина и Годовалова
Экс-мэра Сургута задержали по подозрению в коммерческом подкупе
Новые владельцы, старые связи: как близкие к власти люди захватывают бизнес в Кыргызстане
Налоговая служба ищет Максима Покровского и его семью из-за долгов
Посольство Финляндии в Москве подверглось атаке: краска и яйца против символов истории
"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet
Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Комментарии:

comments powered by Disqus