Как наживается в России «кошелек Януковича»

Куда ушли десятки миллиардов в период СВО на Украине?

Компания «Газ-Альянс» беглого украинского олигарха Сергея Курченко разоряет российские предприятия, банки и даже бюджет.  Подробности – в расследовании Rucriminal.info.  Небольшая неизвестная Нижегородская организация ООО «Компания «Газ-Альянс» (ОГРН 1142311010885) с уставным капиталом 70 тыс. рублей должна кредиторам порядка 60 млрд рублей согласно арбитражному делу А43-40570/2020. Среди кредиторов, претендующих на возврат долгов от ООО «Компания «Газ-Альянс», десятки предприятий из разных регионов России, есть даже иностранные.

Сергей Курченко

Компания «Газ-Альянс» подконтрольна беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. На Украине олигарха Сергея Курченко называли «кошельком Януковича». После госпереворота он сбежал в Россию, получив гражданство РФ. С его именем разные источники связывают серию скандалов в ЛНР и ДНР: монополизация рынка по экспортированию угля с Донбасса в Россию и невыплаты зарплат шахтерам – в июне 2020 г. в ЛНР шахтеры бастовали прямо под землей несколько дней, требуя выплаты денег. Теперь в России разорительная деятельность ООО «Компания «Газ-Альянс» - это результат работы схем, применяемых Сергеем Курченко. Все, к чему прикасается данный бизнесмен, погибает и об этом свидетельствуют банкротства почти всех компаний, которые с ним связаны. А при экономической и юридической гибели его аффилированные юрлица «умерщвляют» и рентабельные предприятия, добросовестно ведущие свою предпринимательскую деятельность.

География разоренных предприятий

Свои претензии на десятки миллиардов рублей к компании-должнику - «Газ-Альянсу» предъявляют юридические лица из Крыма, Ростовской области, республики Коми, Нижегородской области, Свердловской, Челябинской, Пермского края, Курганской области, Белгородской, Кемеровской, Липецкой, Смоленской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области, а также иностранные фирмы из Чехии, Швейцарии, Германии.

Компании из этих регионов и стран, согласно материалам арбитражных дел, поставляли товары и услуги «Газ-Альянсу», но «Газ-Альянс» за них не рассчитался.

Великий комбинатор

Читайте по теме:Путин подписал закон о списании долгов для военнослужащих

В ходе судебных разбирательств было установлено, что ООО «Компания  «Газ-Альянс», начиная с ноября 2019 г., уже являлось неплатежеспособным юрлицом и не могло выполнять свои обязательства перед контрагентами, например, перед   АО «Металлкопмлект-М» (ОГРН 1027700288087) на общую сумму: 1 127 523 024 рублей 99 копеек (Определение Арбитражного суда Нижегородской области  от 06.10.2021 по делу №А43-40570/2020), а также перед ООО «Промресурс» (ОГРН 1175476047658) на общую сумму:  199 189 341 рубля 49 копеек (Определение АС Нижегородской области от 18.06.2021 по делу №А43-40570/2020).

Однако, не смотря на свою неплатежеспособность, «Газ-Альянс» всё равно заключал различные гражданско-правовые договоры и позиционировал себя, как вполне приличная компания, получая товары и услуги от предприятий на десятки миллионов и даже миллиардов рублей со всей России, в том числе, и от иностранных. На этом схема уловок и финансовых махинаций «Газ-Альянса» не закончилась.

Нищий поручитель

В течение 1 года и 7 месяцев «Газ-Альянс» выступал Поручителем перед банком ПАО «Энергомашбанк», не имея почти ничего для получения огромных кредитов разными фирмами. По некоторым данным, эти организации тоже аффилированы с Сергеем Курченко.

Как выяснил Rucriminal.info, первый договор поручительства «Газ-Альянс» заключил с ПАО «Энергомашбанк» 23.10.2019 г.: ООО «Компания Альянс Трейд» получила кредитную линию на 2 года в размере 250 000 000 руб. Уже через месяц «Газ-Альянс» будет неплатежеспособным и не сможет фактически исполнять свои финансовые обязательства перед другими кредиторами, но, тем не менее, ещё целых полтора года «Газ-Альянс» будет «надежным поручителем» в общей сложности для 39 фирм в получении кредитов перед одним и тем же банком – ПАО «Энергомашбанк». Последний такой договор почти нищий поручитель «Газ-Альянс» подписал 11.05.2021 г.: ПАО «Энергомашбанк» выдал кредит ООО «Проф капитал» на 1 год в размере 4 000 000 руб.

В общей сложности под поручительство несостоятельного «Газ-Альянса» ПАО «Энергомашбанк» выдал кредитов на общую сумму порядка 18 000 000 000 рублей (!). Около 3 000 000 000 рублей из них, в виде кредитов с учетом процентов, так же под поручительство несостоятельного «Газ-Альянса», получат фирмы, зарегистрированные в офшорах Китая:

«Vartech Enterprise Limited» (ИНН 9909479450) - 407,7 млн руб;

«Loud Technologies Limited» (ИНН 9909541067) – 404,6 млн руб;

«LORDTECH LIMITED» (ИНН 9909527418) – 527,3 млн руб.

GERMES ENTERPRISE LIMITED (ИНН 9909554059) – 592 млн руб.

Читайте по теме:Карты Газпромбанка с UnionPay перестали работать за рубежом после санкций

ROWELL TRADE LIMITED (ИНН 9909520451) – 879,4 млн руб.

Суд установил, что у «Газ-Альянса» лишь 2,09 млрд рублей были обеспечены залогом – товаром в обороте. А под поручительство «Газ-Альянса» ПАО «Энергомашбанк» выдал кредитов с учетом процентов на общую сумму 18 294 835 946 руб.

Банк советских времен тоже разорен

ПАО «Энергомашбанк», желая попасть в реестр кредиторов, в арбитражном деле о банкротстве А43-40570/2020 тоже заявил требования к Должнику («Газ-Альянсу») на сумму выданных под его поручительство кредитов - 18,2 млрд рублей.

Однако суд отказал «Энергомашбанку» во включении его в реестр кредиторов для получения средств с должника - ООО «Компания «Газ-Альянс», подробно описав в Определении всю финансовую фиктивную схему взаимодействия Банка с нищим поручителем и аффилированными заемщиками.

Суд установил признак мнимости у данных кредитных сделок, направленных на создание искусственной кредиторской задолженности между аффилированными лицами. Банк выдавал кредиты на миллиарды рублей безо всякого анализа платежеспособности заемщика.

Суд неоднократно запрашивал у ПАО «Энергомашбанк»: материалы кредитного досье, чтобы выяснить основания, по которым Банк принимал решения о выдаче кредитов; заключения кредитного работника о финансовом положении заемщика и его поручителе («Газ-Альянсе»), но Банк их не предоставил суду.

Суд установил, что в ПАО «Энергомашбанк» у «Газ-Альянса» был открыт расчетный счет за №40702810101070171488. Согласно предоставленной выписке о движении денежных средств по данному расчетному счету следует, что полученные кредитные денежные средства фирмы-заемщики сразу перечисляли на счет их Поручителя - самому «Газ-Альянсу» и другим его кредиторам, а в последующем перераспределялись между ними, в связи с чем «данные перечисления денежных средств носят транзитный характер и приводят к формированию кредиторской задолженности для включения требований в реестр требований кредиторов», - говорится в Определении АС Нижегородской области от 19 мая 2022 г. дело № А43-40570/2020.

В этом же Определении суда сообщается об аффилированной связи между банком-кредитором ПАО «Энергомашбанк» и «Газ-Альянсом»: «Указанное поведение Банка, когда он не вел надлежащим образом кредитные досье, не оценивал финансовые риски, выдавал займы в период неплатежеспособности и период банкротства должника является нестандартным поведением в банковской практике и свидетельствует о наличии фактической аффилированности между Банком должником» [«Газ-Альянсом»].

Суд установил: «Задолженность в виде полной суммы кредита образовалась одномоментно в преддверии и в период банкротства должника [«Газ-Альянс»], до этого ПАО "Энергомашбанк" не обращалось с требованием к должнику и в суд о принудительном взыскании задолженности, о расторжении кредитного договора и досрочном истребовании всей суммы кредита, обращении взыскания на предмет залога (при этом не предоставлено доказательств наличия у должника товаров на указанные суммы), что свидетельствует об отсутствии намерения сторон по исполнению кредитного договора и наступлению иных правовых последствий», – сообщается в вышеуказанном Определении суда.

Справка

ПАО «Энергомашбанк» – небольшой по размеру активов петербургский банк, один из старейших банков в РФ. Кредитное учреждение зарегистрировано Госбанком СССР в январе 1989 года под наименованием «Банк энергетического машиностроения». Его первыми участниками выступили крупные петербургские промышленные предприятия – «Электросила», «Севкабель», Ленинградский металлический завод, Завод турбинных лопаток, Невский завод.

Банк, раздав кредиты с поддержкой нищего Поручителя, сейчас также находится в процедуре банкротства.

Банк России приказом от 09.06.2021 №ОД-1112 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК).  Внесен в Книгу памяти.

Временная администрация по управлению кредитной организацией, назначенная Банком России после отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, провела обследование кредитной организации и определила наличие у нее признаков несостоятельности (банкротства). Временная администрация ПАО «Энергомашбанк» установила, что по состоянию на дату отзыва лицензии обязательства Банка составляют 16 750 360 000 руб., из которых основными средствами являются: средства клиентов, не являющихся кредитными организациями – 16 391 160 тыс. руб., в том числе вклады (средства) физических лиц и индивидуальных предпринимателей – 14 006 129 000 руб., прочие обязательства – 274 226 000,00 руб., отложенные налоговые обязательства – 84 967 000 руб. (Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.09.2022 года по делу №А56-60344/2021).

Сумма долговых обязательств Банка: 16 750 360 000 рублей коррелирует с размерами выданных кредитов под поручительство «Газ-Альянса». Вполне допустимо, что если бы Банк не выдал кредитов на 18 млрд рублей, то мог бы и остаться в живых.

Получается, что основные обязательства Банка – долги по вкладам обычных граждан–вкладчиков и индивидуальных предпринимателей: 14 млрд рублей, а также государству – в лице налоговых органов почти 85 млн. рублей.

Ущерб государству

Управление федеральной налоговой службы по Нижегородский области установило, что эта небольшая, неизвестная нижегородская организация под названием ООО «Компания «Газ-Альянс», вокруг которой крутились десятки миллиардов рублей, не платила налоги целых 3 года: с 01.01.2016 по 31.12.2018 гг. ИФНС по Нижегородской области, проведя проверку, выявила общую задолженность «Газ-Альянса» на сумму 2 898 447 468 рублей, включая налоги, пени и штрафы. Кстати, штраф для фирмы с многомиллиардными денежными потоками мизерный – всего лишь 50 943 320 рублей, доказательство оплаты которого суду «Газ-Альянс» не представил. Де-факто и де-юре бюджет не дополучил 2,89 млрд рублей. Арбитражный суд включил в реестр кредиторов требования УНФС по Нижегородской области (Определение АС Нижегородской области от 27 сентября 2021 г. делу №А43-40570/2020).

От налоговой инспекции еще поступили заявления о включении в реестр требований кредиторов, которые пока еще не рассмотрены судом, например, на 70 765 208,48 рублей. (Определение АС Нижегородской области от 04 октября 2021 г. делу №А43-40570/2020).

Кредитором по делу о банкротстве «Газ-Альянса» является ещё один банк - АО «Российский национальный коммерческий банк».

Справка

«РНКБ Банк» является ключевым банком республики Крым, находится в 100% федеральной собственности. Учредитель – Росимущество.

Все заседания в суде с участием данного кредитора проходят в закрытом режиме. Установить, какой еще ущерб причинен государству, в лице «РНКБ Банка», от действий «Газ-Альянса» Сергея Курченко, не представляется возможным.

«Газ-Альянс» нанес удар по бюджету Российской Федерации и в деле банкротства «Энергомашбанка». Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» за государственный счет обязана возместить вклады людям, которые потеряли свои деньги после разорения ПАО «Энергомашбанк». Сумма вкладов от физических лиц и индивидуальных предпринимателей составляет порядка 14 млрд рублей (!).

Стало очевидным, что от действий/бездействий «Газ-Альянса» пострадали не только коммерческие предприятия, но и федеральный бюджет.

Обманывает даже в суде?

В арбитражном деле о банкротстве «Газ-Альянса» у суда возникли вопросы в отношении некоторых кредиторов, которые не смогли доказать и обосновать реальность возникшего у них долга для включения в реестр кредиторов «Газ-Альянса». Заявления этих юридических лиц о включении в реестр кредиторов «Газ-Альянса» суд отклонил.  

Есть основания полагать, что в дело о банкротстве решили вступить и другие юридические лица, аффилированные с Сергеем Курченко, которые так или иначе тоже связаны с должником - «Газ-Альянсом». Такая схема может применяться, когда недобросовестный должник заводит аффилированных с ним кредиторов, искусственно создавая свою же задолженность перед ними для последующего распределения конкурсной массы в пользу «дружественного» кредитора, а фактически возвращает долг самому себе, тем самым оставляя без денег реальных кредиторов, чья задолженность размывается в конкурсной массе подставных кредиторов и которые ничего не получат, потому что сумма их долга гораздо меньше суммы долгов подставных кредиторов.

В реестр кредиторов ООО «Компания «Газ-Альянс» в судебном порядке заявлялась нижегородская организация АНО «Центр эффективных логистических решений» (ИНН 5263136970). Данная компания якобы оказала транспортные услуги «Газ-Альянсу» на сумму 5,2 млрд рублей. Суд неоднократно запрашивал у Заявителя полный пакет первичных документов: транспортные накладные, заявки, путевые листы, но АНО «Центр эффективных логистических решений» не предоставил документальные доказательства реальности отношений между должником и кредитором, поэтому АНО «Центр эффективных логистических решений» суд отказал во включении в реестр кредиторов «Газ-Альянса».

Важно. Суд установил, что АНО «Центр эффективных логистических решений» учреждена самим должником (!). Таким образом становится очевидным, что «Газ-Альянс» пытался ввести в дело о банкротстве подконтрольные фирмы, с фиктивным долгом в несколько миллиардов рублей, чтобы в итоге оставить эти суммы у себя в кармане. На данный момент АНО «Центр эффективных логистических решений» находится в процедуре банкротства (Определение Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-32873/2021 от 18 февраля 2022г.).

В данном деле фигурирует еще одна компания, имеющая долги перед «Газ-Альянсом» государственная организация - ФГБУ «Резерв-Поставка», долг к которой «Газ-Альянс» передал АНО «Центр эффективных логистических решений» - на 5 180 748 968,56 рублей (Определение АС Нижегородской области от 06 мая 2022г. делу №А43-40570/2020).  Что произвел или мог продать нищий «Газ-Альянс» ФГБУ «Резерв-Поставка» на 5 млрд рублей?

Справка

ФГБУ «Резерв-Поставка» — структурное подразделение Федерального агентства по государственным резервам. Росрезерв управляет госимуществом в части материальных резервов. Из этих средств проводят неотложные работы по ликвидации ЧС, оказывают гуманитарную помощь и поддержку предприятиям при временной нестабильности экономики.

Денежная центрифуга

На 1 января 2020г. оборотные активы ООО "Компания «Газ-Альянс» составили 156,8 млрд рублей.

На протяжении длительного времени «Газ-Альянс» беспрепятственно получал товары и услуги на десятки миллиардов рублей.

Через «Газ-Альянс» прошли почти все деньги вышеуказанных заемщиков «Энергомашбанка». Банк разорился.

«Газ-Альянс» не платил налоги.

Для многих российских фирм такие неплатежи недобросовестного нижегородского должника могут вообще обернуться разорением и экономической смертью. А в период патриотической промышленной повестки в России, значительных трат на проведение специальной военной операции на Украине и направление колоссальных сумм на стабилизацию экономики в период санкций, могут вовсе оставить российский рынок без некоторых уникальных отечественных предприятий и их продукции, а также без поступлений налогов в бюджет.

Остается неотвеченным главный вопрос – куда и на что ушли эти колоссальные суммы?

Виктор Янукович

Конечно, это уже вопрос к следственным и правоохранительным органам, а также ФСБ и Службе внешней разведки. Кто из этих ведомств готов отстоять честь бизнеса, честь России и заставить должника платить кредиторам, погасить налоговые задолженности? Нет ли здесь цели у беглого украинского олигарха Сергея Курченко подорвать экономическую стабильность России изнутри путем разорения российских предприятий, неуплаты налогов в бюджет, выводов денежных средств в офшоры?  В чьих интересах он действует в такой сложный для России период? Он разоряет наши предприятия и наносит им непоправимый урон, их работникам, их семьям по своей инициативе? Или за ним кто-то стоит? Кому это выгодно? Кто-то знает, сдал ли Сергей Курченко свой украинский паспорт и отказался ли он от своего гражданства Украины?

Продолжение следует

Арсений Дронов

Источник: www.rucriminal.info