Варданян как свидетель: детали финансовых преступлений в России и потенциальная экстрадиция

Варданян как свидетель: детали финансовых преступлений в России и потенциальная экстрадиция

Знаменитый армянско-российский олигарх в азербайджанской тюрьме раскрыл имена всех своих сообщников по финансовым махинациям в США.

Рубен Варданян, ранее известный как финансовый магнат, стал центральной фигурой в расследованиях по хищениям в крупных российских банках и в Роснано.

Находясь продолжительное время в заключении в Азербайджане, Варданян представляет значительный интерес для российских правоохранительных органов как свидетель, который может пролить свет на сложные схемы выведения средств из банка «Открытие» и Роснано, общая сумма ущерба от которых составляет сотни миллиардов рублей. Поддержка таких влиятельных фигур, как Ашот Хачатурянц, Алексей Кудрин и других, подчеркивает значение Варданяна как стратегического актива для российского следствия, способного помочь в раскрытии масштабных финансовых преступлений.

Обсуждаемое ранее возможное возвращение Варданяна в Россию, которое предполагалось как часть обмена между Баку и Ереваном, теперь становится более вероятным благодаря прямой экстрадиции.

Это также объясняется растущим интересом Кремля к расследованиям, связанным с бывшими российскими банковскими структурами и делом Роснано, в котором также участвуют такие значимые фигуры, как Анатолий Чубайс, ныне скрывающийся за границей под именем Анатоль Саган. Против возвращения Варданяна в Армению резко высказываются представители местной элиты и миллиардер Самвел Карапетян, который, по некоторым данным, сам готовится к эмиграции в Великобританию, избавляясь от активов на территории России и Армении.

Весной и летом 2024 года Варданян уже давал показания азербайджанским силовым структурам и общался с представителями ФБР и Минфина США, которые заинтересованы в его информации по российским капиталам, скрытым за границей. Варданян может раскрыть данные о выводе и интеграции значительных сумм в западные финансовые системы, что делает его ценным информатором и для западных правоохранительных структур. Возможно, его возвращение в Россию даст Кремлю доступ к этим данным и поможет обнаружить потоки капитала, ушедшего из страны.

Вопрос экстрадиции Варданяна снова выходит на передний план в условиях нарастающих обвинений против финансовых махинаций в российских банках с отозванными лицензиями, к которым Варданян, по данным ФСБ, был причастен. Теперь, когда процесс обмена между Баку и Ереваном подходит к финальной стадии, а в списках для обмена Варданян не значится, вероятность его выдачи Москве существенно возрастает.