Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

20:24, 08 ноября 2024 г.
557     0
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.

Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.

В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.

Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.

Страница для печати

Теги: Отмывание денег,Туризм,Расследования,
Регион: Израиль,

Читайте по теме:

Туристический налог в Приангарье: как новые правила повлияют на рынок жилья и цены для туристов
Высший совет магистратуры Молдовы разрешил возбуждение дела против судьи Игоря Пулбере
Скандал в Газпроме: Бажанов раскрыл детали хищений в программе "Газпром - детям"
Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций
Импичмент президента Южной Кореи: 191 депутат подписал заявление
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
Who is behind the firm Innova Holding, which is sending threats to journalists writing about Mirziyoyev’s connections to the "laundromat" of Russian money - Octobank?
Международный синдикат и нефтяная империя: как хищения в "Титане" связаны с глобальной сетью
Вид на жительство в Израиле не спас экс-замминистра транспорта РФ от ареста по делу о мошенничестве
Фиктивные компании, угрозы журналистам и мойка российских денег: что объединяет Innova Holding и Октобанк?

Комментарии:

comments powered by Disqus
Лента новостей