В Дагестане пресекли деятельность компании, привлекшей более 200 миллионов рублей через финансовую пирамиду

В Дагестане раскрыли мошенничество со стороны коммерческой фирмы. По версии МВД, фирма действовала по принципу финансовой пирамиды и привлекла более 200 млн руб.

Возбуждены дела по ч. 2 ст. 172.2 (организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества) и ч. 4 ст. 159 (мошенничество) УК РФ.

В МВД по региону заявили, что деятельность коммерческой организации была прекращена «по фактам многочисленных обращений граждан». По данным ведомства, фирма была зарегистрирована как бренд реализации женской одежды и организации фотосессий. Она брала у людей деньги в качестве инвестиционных вкладов в недвижимость и бизнес. У фирмы была «страница в популярной соцсети, которую активно продвигала целая команда нанятых работников».

Руководителем организации является 27-летняя жительница Махачкалы, ее имя и фамилия не приводятся. По версии следствия, женщина «реинвестировала» полученные средства и покупала готовые бизнес-проекты, которые оформляла на свое имя. Инвесторам обещанные деньги выплачивали за счет привлечения средств новых клиентов, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные МВД.

По оценке Т-Банка, от 80 тыс. до 100 тыс. руб. в среднем теряют жертвы финансовых пирамид. В августе Верховный суд признал преступным сообществом финансовую пирамиду Finiko. Участники пирамиды, по версии следователей, похитили свыше 209 млн руб. В деле фигурировали 161 потерпевший и около 1 тыс. свидетелей.