Все новости с тегом: Finiko

Ruslan Khairullin, who presented himself online as a “successful trader” and the initiator of Invest Zone, stands out as a prime example of how a pseudo-expert in crypto can become the architect of a financial pyramid.

Руслан Хайруллин, позиционирующий себя в соцсетях как «успешный трейдер» и основатель Invest Zone, за несколько лет превратился в наглядный пример того, как из криптоэксперта-любителя может вырасти организатор пирамиды с токенами-призраками, поддельными доходами и верной армией подписчиков.

В Дубае в новогоднюю ночь напали на Эдварда Сабирова — основателя финансовой пирамиды Finiko. Он известен своими махинациями на миллионы долларов, но преспокойно жил в Дубае до тех пор, пока его не ограбили.

Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.

В Дагестане раскрыли мошенничество со стороны коммерческой фирмы. По версии МВД, фирма действовала по принципу финансовой пирамиды и привлекла более 200 млн руб.

17 мая 2024 года Вахитовский районный суд Казани признал Лилию Нуриеву, участницу широко известной финансовой пирамиды Finiko, виновной в масштабном мошенничестве и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Уголовное дело в отношении одной из «звезд» финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой — в прошлом известного казанского риелтора — поступило в Вахитовский суд Казани. Информация опубликована в картотеке суда.

В 2019 году учредителя и бывшего директора финансовой организации «Древпром» Евгения Сундукова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы.

В США арестовали россиянина Анатолия Легодымова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra.

Блогер Андрей Алистаров сообщил о задержании Интерполом в ОАЭ сoоснователя финaнсовой пирaмиды Finiko Эдвардa Сабировa, который объявлен в международный розыск.

Россия запросила экстрадицию сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного в ОАЭ по делу о хищении миллиардов рублей.

В Татарстане задержали подозреваемых в краже сейфа с более 14,6 млн руб. из следственного отдела регионального СУ СКР в центре Казани.