Все новости с тегом: Finiko
575
Лилия Нуриева из Finiko отправится в колонию на 4,5 года: Суд оставил приговор без изменений
17 мая 2024 года Вахитовский районный суд Казани признал Лилию Нуриеву, участницу широко известной финансовой пирамиды Finiko, виновной в масштабном мошенничестве и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.
451
Уголовное дело «звезды» Finiko поступило в казанский суд
Уголовное дело в отношении одной из «звезд» финансовой пирамиды Finiko Лилии Нуриевой — в прошлом известного казанского риелтора — поступило в Вахитовский суд Казани. Информация опубликована в картотеке суда.
976
Финансовая пирамида "Древпром" судиться со Сбербанком из-за суммы в 167 млн рублей
В 2019 году учредителя и бывшего директора финансовой организации «Древпром» Евгения Сундукова признали виновным в мошенничестве. Его приговорили к шести годам и трем месяцам лишения свободы.
643
Основатель криптобиржи Bitzlato арестован в Майами за отмывание $700 млн и получение $15 млн на программах-вымогателях
В США арестовали россиянина Анатолия Легодымова, который пользуется никами Толик и Гендальф. Следствие полагает, что через его криптобиржу Bitzlato деньги отмывал некогда крупнейший в мире даркнет-рынок наркотиков Hydra.
952
Мошенник Эдвард Сабиров задержан ОАЭ
Блогер Андрей Алистаров сообщил о задержании Интерполом в ОАЭ сoоснователя финaнсовой пирaмиды Finiko Эдвардa Сабировa, который объявлен в международный розыск.
1055
"Казначея" крипто-пирамиды Finiko в России ждет дело о хищении у вкладчиков более 5 млрд
Россия запросила экстрадицию сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного в ОАЭ по делу о хищении миллиардов рублей.
822
Россия запросила экстрадицию задержанного в ОАЭ сооснователя пирамиды Finiko
Россия запросила экстрадицию сооснователя финансовой пирамиды Finiko Зыгмунта Зыгмунтовича, задержанного в ОАЭ по делу о хищении миллиардов рублей.
430
Следователь покрыл вещдоками потери в Finiko
В Татарстане задержали подозреваемых в краже сейфа с более 14,6 млн руб. из следственного отдела регионального СУ СКР в центре Казани.
23.11.2024, 01:12
Связи инвестора открыли доступ к гидроэнергетическим проектам в Грузии
23.11.2024, 01:06
Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО
23.11.2024, 00:51
Замглавы Росприроднадзора Дмитрий Клейн оказался под проверкой из-за возможного конфликта интересов
23.11.2024, 00:48
Суд обязал Макгрегора выплатить компенсацию за изнасилование
23.11.2024, 00:48
Обвинения и обыски в Zenden открывают новые перспективы расследований
23.11.2024, 00:45
Россия может ограничить доступ к информации о нефтяной торговле
23.11.2024, 00:45
Белорусские кредиты могут стать выгодным решением для среднего бизнеса
23.11.2024, 00:45
Курская область увеличила бюджетную поддержку
23.11.2024, 00:42
Компании Армении содействуют поставкам золота в Россию
23.11.2024, 00:06
Бурятэнерго обвиняют в невыполнении договоров и перегрузке устаревших электрических сетей
23.11.2024, 00:03
Бывший глава «Балтики» Денис Шерстенников отделался штрафом после прекращения дела
22.11.2024, 23:54
Legends, fakes, and cover-ups: what is Maksim Krippa unwilling to reveal about his past?
22.11.2024, 22:57
Свиной король Андрей Тютюшев затыкает несогласных работников
22.11.2024, 22:09
Жители Нового Уояна обратились к Путину из-за политического преследования и угрозы зимнему отоплению
22.11.2024, 21:27
Экс-владелец «Кофе хауз» на скамье подсудимых: мошенничество или ошибка инвестора?
22.11.2024, 21:24
Губернатор ХМАО поручил усилить контроль за банкротящимися предприятиями
22.11.2024, 21:24
АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом