Отмывание капитала и фиктивные проекты: что скрывается за деятельностью DGTC Леви Альтштейна

Отмывание капитала и фиктивные проекты: что скрывается за деятельностью DGTC Леви Альтштейна

Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.

Сейчас на сайте DGTC, созданном еще в 2006 г., указаны только западные партнеры, а ранее в их числе фигурировали Сбер и попавший недавно под санкции Газпромбанк, а также Связь-Банк, вошедший в 2020 г. в состав банковской группы Промсвязьбанка (ПСБ), являющегося опорным для ВПК России. Естественно, что в нынешних реалиях такие партнеры непременно повлекли бы за собой санкции для DGTC. Леви Альтштейн и до сих пор может обслуживать компании, связанные с российской властью. 

Сам Николай Троцюк понял, куда ветер дует, еще в 2018 г. и сменил фамилию на Альтштейн, что более соответствует международному имиджу компании, чем прежняя украинского происхождения. А в ноябре 2021 г. Николай Альтштейн поменял имя на Леви и окончательно открестился от Николая Троцюка, который закончил «РАНХиГС» при президенте РФ с красным дипломом.

Сейчас Леви Альтштейн работает над проектами, которые вряд ли доступны для понимания обычного человека. Известный прием мошенников – чем больше напустить тумана, тем легче развести доверчивого инвестора на деньги.

Все встает на свои места, если проанализировать направления деятельности компании, одним из которых является DEF – инвестирование в объекты недвижимости по всему миру. Именно таким способом отмываются российские деньги.

Ценные бумаги в девелоперском бизнесе в руках мошенников являются обычной заманухой, так как представляют собой ничем не обеспеченные облигации, которые выпускаются под тот или иной проект, а потом втюхиваются инвесторам. В результате, они теряют свои деньги.

О мошеннической деятельности DGTC свидетельствует и тот факт, что в разделе «Новости» у компании последнее событие за 2021 г., а всего новостей -2, что никак не вяжется с активной публичной деятельностью, ведущейся по всему миру.

Сайт DGTC сделан в 2025 г., который еще не наступил, видеопрезентации не открываются. В общем, грамотный инвестор сразу поймет, что ему подсовывают в красивой обертке обычную «пустышку» и никогда не свяжется с Леви Альтштейном.

В России транснациональному инвестору принадлежит ООО «Диверсус Групп», созданное в 2017 г. Это явно фиктивная контора с 0 сотрудников в штате, не имеющая в 2023 г. ни выручки, ни прибыли. Такие же «крутые» финансовые результаты были и в 2022 г.

Наверное, именно поэтому в сентябре 2023 г. налоговые органы приняли решение о приостановке операций по счетам компании. Однако сейчас нет информации о блокировке счетов, что является свидетельством о наличии у Леви Альтштейна покровителей среди российской власти.

Альтштейн является единственным учредителем ООО «Диверсус Групп» и его гендиректором, демонстрируя всем, что рассказывать байки инвесторам про мифические доходы одно дело, а самому организовать прибыльный бизнес – другое.

Кроме заботы об имидже своей компании есть и финансовые причины смены имени Леви Альтштейном. Такого бизнесмена нет в базе данных. А вот Николай Альтштейн был руководителем и учредителем нескольких организаций, имеющих признаки фиктивных, большинство из которых ликвидированы.

Через эти компании можно выйти на партнеров Леви Альтштейна – Евгения Малкова, Александра Строкатова и Виталия Колесника. Последним двум принадлежит ООО «Галактика-с», в котором соучредители – еще 14 физических лиц. Их доли находятся в залоге у Сбера с 2014 г.

ООО «Галактика-с» - прибыльная компания, в 2023 г. получила выручку 513 млн руб. и прибыль 127 млн руб. Деньги из Сбера через ООО «Галактика-с» могли выводиться в ООО «ТД Диверсус» и ООО «Чайные технологии», где акционером является Леви Альтштейн.

Большинство компаний, принадлежащих Леви Альтштейну и его партнерам, – обычные «пустышки», предназначенные для вывода денег наивных инвесторов. Так что туманная миссия, стратегическая цель и задачи DGTC, расписанные на ее сайте, рассчитаны не на опытных финансистов, способных раскусить Альтштейна на раз, а на простачков, позволяющих вешать себе лапшу на уши.

Леви Альтштейн неоднократно становился фигурантом судебных разбирательств.

На удивление, все эти дела были прекращены, даже в таких мелких исках, по масштабам личности Леви Альтштейна, истцам было отказано. Никак опять подсуетились покровители транснационального инвестора. Наверняка он выполняет для них операции, помогающие обходить западные санкции.

Если проанализировать деятельность Леви Альтштейна, то она связана с исками, банкротством, выводом денег, фиктивными компаниями и никак не вяжется с образом, созданном ему на сайте DGTC. От смены фамилии и имени не станешь успешным бизнесменом, а можешь быть только ширмой для вывода российских денег под видом инвестиций.