Генеральный директор «Мобиденьги» подозревается в организации теневых финансовых операций
Дочка ВТБ "Мобиденьги" попалась на обслуживании нелегальных казино и букмекеров.
Схема простая. Сотрудники «Мобиденьги» за определенную плату выдают терминалы якобы для легальных ресурсов, а в реальности терминалы ежедневно обрабатывают платежи для офшорных казино и других подпольных структур (см примеры ниже). Суммы гигантские и порой достигают около 100 млн рублей в сутки.
"Мобиденьги" уже давно занимается подобным отмывочным бизнесом. В 2021 году ЦБ выносил предписание «дочке» ВТБ из-за транзакций нерезидентами в том числе нелегальным казино.
Источники считают, что гендиректор «Мобиденьги» Мария Красенкова не только в курсе происходящего, но является непосредственным организатором подобных теневых финансовых схем.
Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
JoinUS (vbty6.online)
ТСП: EW
Решение: QR СБП
Банк получателя: НКО Моби.Деньги
Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Mostbet (mostbetru-2.com)
ТСП: STMBL
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Joycasino (1494joycasino.com)
ТСП: www.digiseller.ru
Решение: QR СБП
Банк получателя: Моби.Деньги
Читайте по теме:
