Возврат липового НДС на Львовщине: следы ведут к Васе Львовскому

Как сообщило несколько дней назад издание «Галінфо», Львовское управление Государственной налоговой службы согласовало возврат НДС нескольким фирмам с явными признаками фиктивности. Речь идет о сумме более чем в сто миллионов гривен.

Согласно данных журналистов издания, возврат налога на добавленную стоимость уже в ближайшие дни должны получить фирмы ООО «Мит Ко», ЧП «Милк Ленд» и ООО «Милопита». Эти три предприятия должны получить 102 миллиона гривен из госбюджета в качестве компенсации якобы уплаченного в результате своей деятельности налога на добавленную стоимость. Еще одно предприятие - ООО «Файна Садовина» - получит 4 миллиона гривен.

Однако объединяет все эти фирмы не только возврат НДС, но и странности, которые выявили расследователи в их деятельности.

ООО «Мит Ко» зарегистрировано во Львове по адресу улица Богдана Хмельницкого, 176. 

По этому же адресу зарегистрировано еще 104 субъекта хозяйственной деятельности, что уже, как минимум, наводит на размышления. Естественно, что львовские налоговики это прекрасно знают. Но внимания не это почему-то не обратили. 

Читайте по теме:Квартиры, ОСМД и рестораны: схемы контрабандиста Григория Козловского под прикрытием мандата

Кроме того, согласно отчетности компании, она имеет склад по адресу улица Богдана Хмельницкого, 302. Однако на этом месте находится … АЗС «ОККО». Где, естественно, никакими фруктами, не торгуют. Да и о складе ничего не знают.

Но это не все. И если то, что о приведенных выше фактах во Львовском ГУ ГНС могут не знать, еще можно предположить, то поверить в то, что налоговики не знают о том, что  у ООО «Мит Ко» аннулировано свидетельство плательщика НДС, просто невозможно:

Что уже наводит на очень нехорошие мысли по поводу законности действий лица, подписавшего документы по возврату НДС этой фирме.

О такой мелочи, как санкции, под которыми находится один из владельцев ООО «Мит Ко» - Венчурный фонд «Марион инвест» - и говорить не стоит. Кому это мешало в этой стране?

Частное предприятие «Милк Ленд» и ООО «Милопита» получат 51 миллион гривен. Их владельцем и руководителем является Александр Васильевич Гуска.

Однако это не все, что объединяет эти две фирмы – предприятия, которые должны заниматься оптовой торговлей яйцами и другими продуктами, не имеют ни торговых помещений, ни складов. К тому же далеко не блещут прибылями:

Само собой, оба предприятия тоже находятся в санкцкионных списках.

Четвертая фирма, о которой идет речь в расследовании львовских журналистов – ООО «Файна Садовина». Оно получит всего 4 миллиона, однако является наиболее интересным. Поскольку выводит нас на известного конвертатора и скрутчика НДС Василия Костюка, или Васю Львовского.

Директором и владельцем ООО «Файна Садовина» является Фирко Тарас Иванович. 

В свое время он являлся руководителем ООО «Вестпрофистрой». Но с конца марта 2020 года и по сей день его на этом посту сменила Фирко Ольга Николаевна. Она также является директором Предприятия объединения граждан «Здоровая еда» Общественной организации Организация лиц с инвалидностью «Новый путь Галичины»:

Общественная организация «Организация лиц с инвалидностью «Новый путь Галичины» является основателем целого ряда фирм. А ее номинальные бенефициары и такой же номинальный руководитель выводят нас на тоже целый ряд субъектов хозяйственной деятельности. 

И все эти субъекты, в свою очередь, приводят нас по цепочке к Василию Костюку. И все получали от государства возмещение НДС. Суммы различные, но общим итогом речь идет о десятках (как минимум) миллионов гривен. Через предприятие «Казацкий шлях» мы выходим на некоего Владимира Андреевича Сторощука, который его возглавляет:

Он же является директором и бенефициаром ООО «Западный аграрный холдинг», который фигурирует в массе журналистских расследований, посвященных конвертационным центрам Василия Костюка. 

В отношении холдинга начата процедура банкротства с требованием кредитора взыскать 700 000 гривен. Кроме того, Главное управления Налоговой службы во Львовской области пытается взыскать с ООО «Западный аграрный холдинг» более 85 миллионов гривен неуплаченных налогов.

Что касается другого «бенецициара» организации инвалидов «Новый путь Галичины» - Александры Даниляк – и еще одной фирмы, которой владеет инвалидское общество – «Галичанка ЛВ», то интересно следующее. «Галичанке ЛВ» в 2022 году был возмещен НДС на сумму 19 586 900 гривен. А к ООО «Экспромт торг», бенефициаром которого является Александра Даниляк, были применены специальные экономические санкции по решению СНБО от 2 апреля 2021 года.

Об этой цепочке фирм, формальными владельцами которых являются общественные организации, якобы созданные лицами с инвалидностью, недавно даже был репортаж ТСН. 

И все эти фирмы тоже получают от государства миллионы в качестве компенсации за «уплаченный» НДС. И так же похожи на ООО «Мит Ко», ЧП «Милк Ленд», ООО «Милопита» и ООО «Файна садовина» - не имеют ни помещений, ни магазинов, ни персонала. Но зато подают отчеты о своих якобы миллионных оборотах. И исправно получают от государства сотни миллионов гривен «компенсации» НДС. 

Возврат НДС четырем вышеперечисленным фирмам запланирован на эту неделю. Остановит ли львовских налоговиков расследование журналистов из издания «Галинфо»?