Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину
Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло ответить на один из самых острых из до сих пор не выясненных вопросов: кто был ее истинным владельцем?
Документальный след выявил сеть компаний с многолетней историей торговли химической продукцией, подконтрольных украинцам, скрытым за «доверенными лицами» и фирмами-пустышками.
Целый год с момента опустошительного взрыва аммиачной селитры в городском порту ливанской столицы один из главных вопросов оставался еще и самым сложным: кому на самом деле принадлежал этот огромный груз химикатов?
Сразу после взрыва журналисты выяснили, что «законсервированная» ныне компания с лондонской регистрацией Savaro Ltd в 2013 году зафрахтовала судно под партию селитры в 2750 тонн, чтобы отправить ее из Грузии для фабрики по производству взрывчатки в Мозамбике.
Однако по пути это судно, MV Rhosus, задержали в Бейруте из-за долгов и технических неполадок. Груз изъяли и складировали в порту, где он пролежал до 4 августа 2020 года. В этот день селитра взорвалась (это был один из мощнейших неядерных взрывов в истории). Более 200 человек погибли, а свыше 300 тысяч лишились крыши над головой.
Читайте по теме:Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований
Однако узнать, кто владеет компанией Savaro, оказалось крайне непросто. Ее реальные собственники скрыты за офшорными «номинальными» директорами и акционерами.
Владимир Вербоноль.
Поначалу под подозрение попал украинский бизнесмен Владимир Вербоноль, которому в украинском Днепре (бывший Днепропетровск) принадлежала компания с таким же названием. Но он заявил, что не имеет отношения к той партии химикатов в Бейруте, и внимание к его персоне почти пропало.
Однако благодаря расследованию OCCRP и партнеров Центра сейчас можно утверждать, что Вербоноль действительно был хозяином Savaro. Изучая документальный след, журналисты также выяснили: компания была элементом целой сети коммерческих структур, которые торговали технической аммиачной селитрой, годной по составу для производства взрывчатки.
Сеть компаний базировалась в городе Днепре, а владела и управляла ею когорта бизнесменов, включая Вербоноля и его тестя, известного в Украине строительного магната Николая Алисеенко. Однако принадлежность к этой коммерции они предпочитали скрывать с помощью как минимум полудюжины торговых наименований, разного рода подставных лиц и компаний-пустышек, чья география охватывает Англию, Шотландию, Карибский бассейн, Украину, южный регион Тихого океана и США.
Сеть компаний в Днепре начала продавать удобрения и химические материалы в Африку не позднее 2000-х годов. Журналисты также установили, что в 2013 году эти компании отправили не менее трех партий аммиачной селитры в Мозамбик, куда направлялось и судно Rhosus. По меньшей мере одна украинская компания из днепровской «бизнес-группы» продолжает предлагать товары в интернете, в том числе удобрения. Годами этой сети помогали вести бизнес две компании — поставщики офшорных услуг клиентам из бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская группа регистрационных агентов Alpha and Omega.
Вскрытые журналистами данные дают самое полное на сегодня представление о людях и структурах — экс-владельцах аммиачной селитры, которая сдетонировала в ливанской столице. Ситуация может вскоре иметь и юридические последствия. В прошлом месяце в Великобритании юристы подали иск против Savaro от имени Ассоциации адвокатов Бейрута и жертв взрыва. В нем утверждается, что компания несла значительную долю ответственности за катастрофический инцидент.
На то, что за грузом селитры стояла сложная сеть структур, также указывают хитроумные приемы, ставшие привычными в международной транспортной и торговой сфере с целью скрыть реальных владельцев. По словам экспертов, часто речь идет о намеренных попытках избежать ответственности и совершить нечистоплотные или откровенно преступные бизнес-операции.
Читайте по теме:Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?
Люди покидают Бейрут после катастрофического взрыва, который разрушил значительную часть северных районов города.
Камиль Абуслейман, ведущий юрист — представитель истцов в лондонском деле против Savaro — полагает, что компания среди прочих должна ответить за взрыв как официальный владелец груза, не предпринявший всех мер, чтобы вернуть себе опасные химикаты. Как надеется Абуслейман, дело против компании станет первым шагом к тому, чтобы привлечь к ответственности всех виновных в катастрофе.
«Компания Savaro и ее хозяева обязаны были обеспечить правильное хранение груза и отсутствие рисков для людей», — сказал OCCRP Марк Тейлор, старший аналитик инициативы The Docket при Фонде семьи Клуни за справедливость (The Clooney Foundation for Justice).
“С точки зрения международных прав человека ненормально просто сгрузить опасные химикаты на склад и самоустраниться.”
«С точки зрения международных прав человека ненормально просто сгрузить опасные химикаты на склад и самоустраниться».
В заявлении для журналистов упомянутые украинские компании отвергли любую причастность к грузу с судна Rhosus и возложили вину за взрыв в Бейруте на ливанские власти.
«На всем протяжении времени направлением бизнеса Atlantis Corporation, Savaro и Dniprosoft была сфера IT: производство программного обеспечения и интернет-маркетинг», — сказано в заявлении, которое упоминает три компании из сети коммерческих структур в Днепре.
Онлайн-реклама других товаров, таких как удобрения, якобы велась по договоренности с их клиентами. Ее «размещали сотрудники, а часто — практиканты, которые, возможно, не до конца понимали, что наша компания действует по поручению этих производителей», как сказано в заявлении.
Британский юрист Savaro Ричард Слейд не ответил на просьбу о комментарии.
Слабая подотчетность
Взрыв аммиачной селитры в августе 2020 года уничтожил столь важный для импорта главный порт Ливана, нанес Бейруту экономический ущерб на сумму порядка 8,1 миллиарда долларов и подтолкнул страну, и без того страдающую от коррупции и провалов в экономике, к полномасштабному кризису.
По прошествии года после трагедии Ливан пытается обуздать гиперинфляцию, борется с нехваткой лекарств и топлива и частыми отключениями электричества. В поисках лучшей жизни люди стали массово покидать страну.
Многие ливанцы уверены, что главная ответственность за катастрофический инцидент лежит на политической элите: ранее всплыли свидетельства того, что чиновники знали о рисках, связанных с селитрой в порту, но не вывезли ее.
На сегодня обвинения предъявлены лишь служащим порта и таможни низшего и среднего звена. Местный судья пытался выдвинуть обвинения в халатности против высоких должностных лиц, включая премьер-министра Хасана Диаба. Однако в феврале этого судью отстранили после давления со стороны политического истеблишмента. Вместо него назначили нового судью, который все еще ведет свое расследование.
Как сказал в беседе с OCCRP ливанский адвокат и правозащитник, бывший министр внутренних дел и муниципального управления Зияд Баруд, он по-прежнему не ожидает, что с учетом огромного резонанса по этому делу оперативно вынесут решения.
Спустя больше года после взрыва «мы до сих пор обсуждаем юридические формальности и вопросы неприкосновенности, и дело так и не доходит непосредственно до суда», как он отметил.
Заморские компании-пустышки
Судно Rhosus фрахтовали и закупали груз для него две компании из «сети Savaro»: зарегистрированная в Лондоне Savaro Ltd и Agroblend Exports (BVI) Ltd с Британских Виргинских Островов.
Документы, доказывающие связь между Savaro и Agroblend с селитрой в бейрутском порту
Слева: Контракт от июля 2013 года на покупку 2750 тонн аммиачной селитры для перевозки на борту MV Rhosus, заключенный между Savaro Ltd UK и поставщиком удобрений из Грузии «Рустави Азот». Справа: Конечный документ о фрахтовании, известный как «окончательное подтверждение условий» (clean recap), между связанной с Savaro компанией Agroblend Exports (BVI) Ltd и операторами MV Rhosus.
Формально ни одна из компаний не связана с кем-либо в Украине. Владельцев и директоров Agroblend скрывают строгие законы о конфиденциальности, принятые на Британских Виргинских Островах. Реальных собственников Savaro представляли «доверенные лица» — «номиналы» со стороны кипрской компании Interstatus — поставщика корпоративных услуг.
Interstatus предоставил «номиналов» как минимум четырем компаниям со словом Savaro в названии. Одна из них, оформленная как «шотландское ограниченное партнерство» (a Scottish limited partnership), декларировала себя как торговца удобрениями. Она подавала официальные документы вместе с дочерними филиалами Interstatus и Alpha and Omega group — британской сети провайдеров корпоративных услуг, которая, как подозревают, обслуживала физлиц под санкциями и вероятных отмывателей денег.
Фото: Эдин Пашович / OCCRP
The Savaro network.
В прошлом году британское бюро Transparency International отправило свое досье на Alpha and Omega в налоговые органы Соединенного Королевства. Однако, как сказал OCCRP глава отдела расследований в этом бюро Бен Каудок, официального ответа властей так и не последовало.
«По числу компаний, которые в итоге засветились в подозрительной деятельности, [Alpha and Omega] определенно одни из самых плодовитых», — уверен Каудок.
В отношении Interstatus сейчас ведет следствие кипрский финансовый регулятор CySEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра). Об этом OCCRP сообщила глава ведомства Деметра Калогеру, которая скоро покинет свой пост.
Владелица Interstatus Марина Псиллу заявила OCCRP, что ее компания проводила все без исключения проверки в рамках требования «знай своего клиента» (know-your-customer). По ее словам, она не вправе раскрывать третьим сторонам имена истинных владельцев.
Британская компания Savaro Ltd, «насколько нам известно, никогда не вела реальной коммерческой деятельности, и в таком качестве нам ее всегда представлял наш клиент», как сказала Псиллу.
Глава Alpha and Omega Алексей Струков отказался дать комментарий по поводу своих клиентов, но признал, что его компания работала с Interstatus, предоставляя услуги юридического адреса и пересылки почты.
Savaro и возможный “сирийский след
Журналисты и следователи изучали вероятность того, что огромная партия аммиачной селитры на деле не предназначалась для Мозамбика, и ее намеренно оставили в бесхозном виде в Бейруте, чтобы нелегально вывезти в Сирию и использовать там для изготовления взрывчатки.
В пользу такой версии отчасти говорили ранее выявленные OCCRP сведения, в том числе данные о том, что заказавшую селитру мозамбикскую коммерческую группу до этого проверяли на предмет нелегального оборота оружия.
В свою очередь американское ФБР, как сообщалось, пришло к выводу, что сдетонировало лишь 20 процентов селитры, которая изначально была на борту Rhosus. Это вызывает вопросы насчет остальных 80 процентов и возможности их хищения из бейрутского порта.
Также оказалось, что у кипрского владельца судна был долг перед принадлежащим ливанцам банком FBME с отделениями на Кипре и в Танзании. Банк вынудили прекратить операции после того, как Министерство финансов США объявило его «предметом серьезного беспокойства в связи с возможным отмыванием денег». Среди клиентов банка были люди, близкие к ливанской шиитской военизированной организации «Хезболлах», а также компания, предположительно, связанная с сирийской программой использования оружия массового поражения.
Вызывает вопросы и непрозрачная структура собственности Savaro. В этом году на ливанском телеканале Al Jadeed TV вышел репортаж журналиста Фераса Хатума, который работал вместе с OCCRP над этой статьей. В репортаже говорилось, что Interstatus и the Alpha and Omega group среди прочего выступали в качестве «номиналов» для фирм, принадлежащих дружественному сирийскому режиму олигарху Джорджу Хасвани и сирийско-российскому бизнесмену Имаду Хури. Брат последнего Мудалал Хури, как утверждается, играет роль посредника между сирийскими и российскими властями.
По крайней мере одна из компаний Хасвани, Hesco Engineering and Construction, имела в Великобритании общие адреса с Savaro Ltd. Дважды — в 2008 и 2011 годах — компании меняли адреса, причем соответствующие документы подавали в одни и те же дни.
И Хасвани, и братья Хури попали под санкции Минфина США за поддержку режима Башара Асада. Мудалал Хури оказался в черном списке в том числе за помощь в попытке получить аммиачную селитру для режима Асада в 2013 году — тогда же, когда судно Rhosus прибыло в Бейрут.
По данным отчета от 2014 года аудиторской компании Ernst & Young, братья Хури часто рекомендовали клиентам банк FBME. Компания Hesco Engineering and Construction также была среди клиентов FBME.
Хасвани отверг любую связь с роковым грузом, который был на Rhosus.
Международная цепочка следов
Журналистам удалось найти связь между Savaro Ltd., Agroblend Exports (BVI) Ltd. и структурами Вербоноля благодаря зацепкам в нескольких электронных письмах, отправленных корпоративным должностным лицом после того, как Rhosus задержали в Бейруте.
В декабре 2013 года представитель компании Agroblend, называющий себя Кертисом Иглхартом, обратился к одному из ливанских бизнесменов с просьбой помочь ему вернуть груз с Rhosus, который он назвал «опасным».
По словам Иглхарта, его компания была крайне удивлена, когда оператор судна, Teto Shipping, сделал незапланированные остановки в Греции и Бейруте, где Rhosus в итоге арестовали.
Как написал Иглхарт, в Teto Shipping заявили, что корабль слишком неисправен, чтобы дойти до мозамбикского порта Бейра, при этом перевозчику выплатили всю сумму за транспортировку — почти 375 тысяч долларов. Иглхарт обвинил оператора в вымогательстве дополнительных денег.
«Сейчас судно по-прежнему в Бейруте, а судовладельцы говорят, что не могут провести погрузку в Бейруте, что у них нет денег, чтобы дойти до Бейры. Они стали шантажировать нас, чтобы мы заплатили еще 180 тысяч долларов (иначе мы больше не увидим наш груз)».
Почти через год Иглхарт снова связался с тем же бизнесменом. Но на этот раз он, похоже, представлял не Agroblend: его письма уходили с адреса на домене savaro.com.
Электронные письма с доменов Agroblend и Savaro
Электронные письма, отправленные в 2013 и 2014 годах сотрудником Savaro Agroblend с именем Кертис Иглхарт.
Хотя владельцы домена были скрыты с помощью услуг сетевой анонимизации, журналисты выяснили, что savaro.com имел общий почтовый сервер с веб-сайтом украинского подразделения Savaro. Кроме того, относящийся к домену IP-адрес также использовался подразделением Savaro в Украине, а также другими сайтами, связанными с офшорными компаниями из коммерческой сети, которые рекламировали удобрения и прочую химическую продукцию в Латвии и США.
Иглхарт также имел отношение к инициативе Savaro нанять в 2015 году ливанского юриста Джозефа Кареха, чтобы проинспектировать груз оставленной в Бейруте аммиачной селитры. После этого, похоже, компания прекратила попытки вернуть свой груз. Savaro заплатила Кареху с собственного счета в кипрском отделении украинского «ПриватБанка».
Журналистам не удалось идентифицировать сотрудника по фамилии Иглхарт. Они также не смогли дозвониться по британскому номеру, который он раньше использовал.
Доходный рынок
Владимир Вербоноль родился в 1959 году. Со временем он поднялся на вершины деловых и политических кругов Днепропетровска (переименован в Днепр), промышленного города в центральной части Украины.
В 90-х Вербоноль работал помощником известного в Украине профсоюзного лидера Михаила Волынца, а также экс-депутата Верховной рады Дениса Дзензерского, с которым в тот период был бизнес-партнером. Сейчас Дзензерский находится в розыске по запросу Национального антикоррупционного бюро Украины.
В 2001 году Вербоноль открыл компанию Atlantis Corporation. Судя по найденным журналистами фрагментам ныне удаленной веб-страницы, она занималась торговлей удобрениями и другой продукцией. Вербоноль был главным публичным лицом компании.
Вскоре вместе с партнерами, включая строительного магната Алисеенко, Вербоноль основал еще несколько компаний, которые предлагали разную продукцию и услуги, в том числе удобрения, металлургическое оборудование, программное обеспечение и услуги веб-дизайна. Одной из этих компаний было украинское подразделение Savaro, организованное в 2009 году.
С этими украинскими компаниями была связана целая сеть офшорных фирм-пустышек. Как видно из корпоративных регистрационных документов, большей частью из них управляла Interstatus. Среди этих фирм были структуры со словом Savaro в названии, зарегистрированные в Шотландии, Англии и на Британских Виргинских Островах, и другие «родственные» компании на Маршалловых Островах и в США.
Поставок аммиачной селитры было больше
Украинская компания Вербоноля Atlantis Corporation объявила о банкротстве и закрылась в 2011 году. Однако другие структуры сети продолжали функционировать.
В том же году веб-администраторы обратились в некоммерческую цифровую библиотеку The Internet Archive, которая архивирует разные версии сайтов с помощью системы The Wayback Machine. Администраторы попросили удалить данные о двух основных сайтах — savaro.com и atlantis.ua, как рассказал OCCRP директор Wayback Machine Марк Грэхем.
Журналистам удалось получить фрагменты бывшего сайта Atlantis Corporation, которые сохранил в своей базе сторонний сайт — портал переводческих услуг Linguee. Фрагменты указывают на то, что компания рекламировала удобрения и публично представляла Вербоноля как своего президента. Скриншот сайта savaro.com, до сих пор доступный в Сети, содержит перечень сельскохозяйственных химикатов, в том числе аммиачную селитру.
Фото: atlantis.net.ua
Скриншот архивной версии одного из сайтов Atlantis Corporation образца 2004 года говорит о том, что компания торговала удобрениями.
Судя по всему, после этого времени Вербоноль и украинские компании его партнеров перестали рекламировать удобрения в интернете, используя собственные названия. Savaro в Украине начала позиционировать себя как продавец техники и оборудования, а позднее — в качестве разработчика программного обеспечения и веб-приложений. Однако сайты, связанные с офшорной частью бизнеса, продолжали предлагать химикаты.
Бывший сотрудник «сети Savaro», работавший в ее украинских компаниях примерно тогда, когда организовывали поставку селитры на Rhosus, рассказал OCCRP, что, по сути, не видел их работу в сфере IT, и что продажа удобрений оставалась основным направлением их бизнеса.
«Я едва ли помню хоть кого-нибудь, кто был связан с софтом. Там не было айтишников или разработчиков программ», — сообщил он и просил не называть его имя из опасений за свою безопасность.
Среди прочего журналисты выяснили, что в год поставки аммиачной селитры на судне Rhosus Savaro также отправила более 17 000 метрических тонн такой селитры тремя разными партиями в мозамбикскую Бейру. Пунктом назначения для Rhosus тоже была Бейра, но судно задержали в порту Бейрута.
Та же мозамбикская компания, что должна была получить груз с Rhosus — Fábrica de Explosivos de Moçambique, — сообщила OCCRP, что в 2013 году закупила у Savaro еще две партии технической аммиачной селитры общим объемом почти в 11 000 метрических тонн. Такую селитру обычно используют в производстве взрывчатки.
Официальный представитель Fábrica de Explosivos de Moçambique Антониу Кунья Ваз сказал, что, насколько ему известно, Savaro была украинской компанией, босса которой он знал просто как «мистера Владимира».
Сестринская компания Savaro, Agroblend, отправила еще одну, третью, партию аммиачной селитры весом 6500 тонн из Украины и Хорватии в Бейру. Груз прибыл в Мозамбик в августе 2013-го, как следует из данных MUR Shipping — нидерландского судового оператора, чей корабль его доставлял. Неясно, кто был покупателем этой партии. По словам Куньи Вазы, она предназначалась не его компании.
Фото: Элизабет Фитт / Alamy Live News
Клубы оранжевого дыма над портом Бейрута после прошлогоднего взрыва.
Замести следы
На фоне перспектив судебного разбирательства в Лондоне владельцы Savaro, похоже, пытаются замести следы.
23 августа этого года права собственности на компанию переоформили на украинского юриста Владимира Глядченко. Данные в Украине указывают на него как на очевидного номинального владельца по крайней мере десятка местных компаний. Из них как минимум одна имеет «прописку» по тому же адресу, где расположено украинское подразделение Savaro.
В разговоре по телефону Глядченко сказал, что собирался купить какую-нибудь лондонскую компанию и по совету украинских коллег выбрал Savaro. По его заверениям, компания не несет ответственности за взрыв в Бейруте.
«Сеть Вербоноля», похоже, также попыталась скрыть, что ее структуры продолжали продавать химикаты.
В июле журналисты обнаружили сайт, предлагающий удобрения и другие материалы от имени компании «Днипрометал». Такое же название у компании, учрежденной в июле 2011 года Вербонолем и Ольгой Алисеенко. (Ее отчество — Николаевна — говорит о том, что, возможно, она дочь Николая Алисеенко.)
В то время на сайте был указан офис в Днепре, который использовала эта компания, а также другие фирмы из «сети Savaro». Кроме того, у сайта был тот же IP-адрес, что и у нескольких «взаимосвязанных» компаний.
В ответ на запрос OCCRP Вербоноль и его партнеры заявили, что «Днипрометал» никогда не вел никакого бизнеса, в том числе не торговал удобрениями.
Вскоре после этого журналисты обнаружили, что адрес вышеупомянутого днепровского офиса удалили с сайта и заменили регистрационным номером и адресом другой компании — тоже с названием «Днипрометал», но принадлежавшей другим людям и закрытой более десяти лет назад.
Журналисты направили Вербонолю с партнерами новое электронное письмо, в котором поинтересовались, не убрали ли адрес с сайта, чтобы ввести в заблуждение журналистов и истцов в лондонском суде.
Ответа не последовало.
Читайте по теме:
