Все новости с тегом: BBP Bandenia PLC
896
В Италии предъявили обвинения соучастникам схемы банковского мошенничества Bandenia
Итальянская прокуратура обвинила в оказании незаконных финансовых услуг пятерых человек, в том числе лондонского финансового консультанта, которого ранее связали с испанской схемой банковского мошенничества Bandenia — через нее, предположительно, отмывали деньги преступники.
785
Через "банк" испанских дельцов с липовой карибской лицензией вели расчеты наркоторговцы, мошенники, клиенты из подсанкционного Ирана
В 2017 году испанские власти разоблачили более двадцати компаний, которые отмывали деньги для преступников, выдавая себя за банк в Мадриде.
14.12.2024, 14:03
Спецслужбы Молдовы заподозрили Романа Абрамовича во вмешательстве в президентские выборы
14.12.2024, 14:00
Сын губернатора Оренбургской области Михаил Паслер пытался покончить с собой, оставив прощальные записки
14.12.2024, 13:57
Разнообразие выплат за роды в России: регионы помогают молодежи, студенткам и семьям с жильем
14.12.2024, 13:54
Вокалист группы «Звери» требует признания незаконной отмены концерта в Твери и компенсации ущерба
14.12.2024, 13:54
В Тбилиси проходят выборы президента
14.12.2024, 13:51
Иранскую певицу Парасту Ахмади задержали за онлайн-концерт без хиджаба
14.12.2024, 12:37
Туристический бизнес, офшоры и санкции: как связаны братья Илья и Борис Плотицы с бизнесменом Ушеровичем
14.12.2024, 11:57
Бывший руководитель КСК Юрий Сибиряков продолжает поднимать волну недовольства в Республиканском техникуме
14.12.2024, 11:54
Криптомошенничество под прикрытием патриотизма: что скрывается за "успехом" афериста Богдана Прилепы
14.12.2024, 11:36
Польские власти разыскивают экс-чиновника Марцина Романовского за махинации с Фондом правосудия
14.12.2024, 09:57
Пользователи жалуются на массовый сбой в работе ВКонтакте
14.12.2024, 09:54
Министр здравоохранения Владимирской области задержан с поличным за превышение полномочий
14.12.2024, 09:54
Конфликт в аптеке: провизор жестко отчитала Александра Хинштейна
14.12.2024, 00:54
Певец Григорий Лепс вступил в ЛДПР
14.12.2024, 00:51
Вадим Шумков: борьба с абортами и изменение идеологии как путь к демографическому росту
14.12.2024, 00:51
Российские военные покидают Сирию: НАТО следит за изменением маршрутов
14.12.2024, 00:48
Бизнес-конфликт в ХМАО: Сердюк требует арестовать Mercedes Шестаковича
14.12.2024, 00:48
Дерипаска требует защиты чести и репутации в суде Краснодарского края