Все новости с тегом: Мошенничество

Российские власти предлагают обязать банки проверять налоговое резидентство своих клиентов, используя их геолокацию. Проект соответствующего постановления подготовлен в кабмине.

В Арбитражный суд Тамбовской области поступило три иска от оператора крупного полигона твердых коммунальных отходов ООО «КомЭк» к АО «Тамбовская сетевая компания». Это следует из картотеки суда.

Александр Моишеев через телескоп вывел 92 млн руб.

Экс-депутат Законодательного собрания Красноярского края Роман Гольдман объявлен в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве, — сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Челябинский областной суд отклонил апелляцию адвоката главного инженера МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергея Белова. Его оставили в следственном изоляторе до 17 апреля 2024 года.

Прокурор просит приговорить бывшую замглавы Минпросвещения Марину Ракову к 8 годам колонии за мошенничество — ТАСС со ссылкой на адвоката.

В Бурятии арестовали гендиректора местной стройфирмы, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом 31 января сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

Основатель «Макси-групп» освобожден от наказания по сроку давности.

Группа обеспокоенных граждан написала в редакцию о том, что они стали жертвой сладкоречия некоего Романа Фелика. Будущие «партнеры и инвесторы» поплыли перед обаянием выходца из Западной Украины Романа Фелика с Helix Капитал и его реинкарнации Sincere Systems S-Group, приняв легкий аромат карпатского навоза за последний писк парижской моды.

Олег Викторович Белай – довольно одиозный и скандальный персонаж. Он известный коммерсант и «схематозник», против которого за ряд финансовых преступлений Следственный комитет РФ осуществляет уголовно-процессуальное расследование.

Замминистра благоустройства Мособласти кинули на 2,5 миллиона: он заплатил за элитный отдых в Бодруме, но никуда не полетел.

Доводы защиты о том, что бизнес-тренеру инкриминируется совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности, по которому арест не предусмотрен, Мосгорсуд не принял.

"Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.

Советский районный суд Челябинска 29 января приговорил бизнесмена Ивана Окольникова, обвиняемого в мошенничестве, к четырем годам условного срока и штрафу в 500 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-служба суда.

Во время отпуска на Карибах в 2014 году миллиардер Дмитрий Рыболовлев встретил консультанта по искусству из Нью-Йорка.

Они даже не стали ничего изобретать.

Три челябинских туристических форума оценили в сотни миллионов.

12 января в рамках заседания Координационного комитета Фонда президентских грантов стали известны получатели последних, в число которых попал и Фонд благотворительных инициатив «Народное Единство». Речь идет о сумме в 4,3 миллиарда рублей.