Все новости с тегом: Grinex

Руководство нового управления Кремля, которое работает и с Кыргызстаном, связано с ФСБ.

Европейский Союз ввёл новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги с использованием криптовалюты

An investigation released on Wednesday by Transparency International Russia in Exile and OCCRP reveals that a Russian cryptocurrency network, which is under sanctions, has reemerged with new identities. It continues to transfer billions of dollars via banking institutions and offshore intermediaries, despite facing raids and international sanctions

In Russia, the crackdown on money laundering has slowed to a halt; large criminal cases are not underway, and one-off operations on crypto exchanges are focused solely on reassigning spheres of influence, avoiding extensive legal scrutiny.

Минфин США (OFAC) 15 августа расширил список санкций, принятых в ответ на полномасштабный конфликт в Украине.

В июля 2025 года в офисе компании National Pulse в "Москва-Сити" прошли обыски, проведенные на основании материалов проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.

ЕС ввел санкции против платежной системы А7, связанной с российским банком ПСБ и молдавским олигархом Иланом Шором.

В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций.

Является ли КоинКит сервисом Garantex?

После закрытия сайта Garantex и замораживания его кошельков, санкционированная биржа продолжила оказывать криптовалютные услуги через новую платформу Grinex, на которой к середине марта было получено свыше 29 миллионов долларов