Все новости с тегом: Grinex

Власти
2379
Госдума одобрила в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за незаконный майнинг криптовалют
В России скоро появится уголовная ответственность за незаконный майнинг: Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому не внесенные в реестр криптодобытчики могут оказаться за решеткой на срок до пяти лет.
События
1776
Кыргызстан, Нигерия и Того: как компания Илана Шора и Романа Абрамовича «А7» через африканские офисы помогает России обходить санкции с помощью криптовалюты
Недавний визит главы правительства Того в Бишкек связан с обходом санкций через криптовалюту.
События
2358
Блокировка на $5 млрд: криптобиржа Grinex и связанные платформы лишились доступа к средствам после массовой заморозки USDT-кошельков
Около 5 млрд долл одновременно оказались заблокированы на криптокошельках «площадок» и лиц, имевших отношение к финансовым операциям в обход санкций.
События
2287
Криптосхема под прикрытием государства: как Роман Абрамович стоит за компанией A7 Илана Шора и использует её для вывода денег и обхода санкций
За российской криптовалютной компанией А7, которая формально принадлежит беглому молдавскому олигарху Илану Шору и отмывает российские государственные деньги через Кыргызстан, стоит близкий к Владимиру Путину миллиардер Роман Абрамович.
События
2405
ЕС впервые ввёл страновые санкции против Кыргызстана из-за подозрений в реэкспорте технологий в Россию
Европейский союз впервые ввёл прямые ограничения в отношении страны Центральной Азии, обвинив её в том, что она служит каналом для технологий, используемых в российских ракетах и беспилотниках.
События
1358
Взлом криптобиржи Grinex: хакеры вывели 14 миллионов долларов менее чем за 5 минут
Хакерам хватило всего пять минут, чтобы вывести 14 млн долларов с криптобиржи Grinex — атаку провернули всего в три шага.
События
2044
Хакеры взломали криптобиржу Grinex и похитили более миллиарда рублей у российских пользователей
Хакеры взломали криптобиржу Grinex и похитили более 1 млрд рублей российских пользователей.
События
1554
Илан Шор, ФСБ и Кыргызстан: беглый молдавский олигарх финансирует кремлёвскую пропаганду, которую ведут люди в погонах
Руководство нового управления Кремля, которое работает и с Кыргызстаном, связано с ФСБ.
События
2081
ФСБ и криптовалютные схемы: как в Кыргызстане обходят санкции в отношении России
Европейский Союз ввёл новые санкции против банков и компаний Кыргызстана, которые помогают России отмывать деньги с использованием криптовалюты
События
2364
Authorized Garantex network reemerges under fresh brands: billions funneled via Exved and Grinex
An investigation released on Wednesday by Transparency International Russia in Exile and OCCRP reveals that a Russian cryptocurrency network, which is under sanctions, has reemerged with new identities. It continues to transfer billions of dollars via banking institutions and offshore intermediaries, despite facing raids and international sanctions
События
2330
Илан Шор и Роман Абрамович создали центр на Дальнем Востоке для отмывания средств и обхода санкций после совещания с Путиным
Недавно молдавский олигарх Илан Шор и председатель банка ПСБ Петр Фрадков участвовали в видеоконференции с Владимиром Путиным, на которой фактически отчитались о созданной ими системе обхода санкций с помощью крипто-биржи и киргизских банков
События
2485
«Золотая эпоха отмывателей»: как структуры Шора, Мехдиева и Баранова переправляют миллиарды из России, обходя санкции
Средства массовой информации продолжают сообщать о людях, которые практически контролируют рынок отмывания денег и их переправку из России в обход санкций
События
1898
Abramovich and the FSB protect billions: how Shor and Mehdiyev dominate Russia’s shadow financial market
In Russia, the crackdown on money laundering has slowed to a halt; large criminal cases are not underway, and one-off operations on crypto exchanges are focused solely on reassigning spheres of influence, avoiding extensive legal scrutiny.
События
2407
Абрамович и ФСБ прикрывают миллиарды: кто управляет рынком легализации денежных средств в России
Россия прекратила борьбу с отмыванием денег, соответствующие крупные уголовные дела не инициируются, а отдельные мероприятия на криптобиржах связаны исключительно с перераспределением сфер влияния и не переходят в масштабные расследования
События
498
Минфин США ударил санкциями по Grinex и Garantex: выявлены схемы отмывания миллиардов
Минфин США (OFAC) 15 августа расширил список санкций, принятых в ответ на полномасштабный конфликт в Украине.
Бизнес
655
Обыски в "Москва-Сити": силовики взялись за криптообнал и каналы вывода миллиардов из Ингушетии
В июля 2025 года в офисе компании National Pulse в "Москва-Сити" прошли обыски, проведенные на основании материалов проверок ФНС, Росфинмониторинга и ФСБ.
События
540
ЕС ввел санкции против платежной системы A7 за связи с ПСБ и Иланом Шором
ЕС ввел санкции против платежной системы А7, связанной с российским банком ПСБ и молдавским олигархом Иланом Шором.
Бизнес
455
В России через рублёвый стейблкоин A7A5 провели транзакции на 9 миллиардов долларов
В РФ активно используют рублёвый стейблкоин A7A5 для обхода санкций — за 4 месяца через него провели ≈$9 млрд транзакций.
Бизнес
604
КоинКит превращен Garantex в инструмент обхода санкций и отмывания криптовалют
Является ли КоинКит сервисом Garantex?
Бизнес
864
Санкции не остановили Garantex: Grinex продолжает грязные операции криптобиржи
После закрытия сайта Garantex и замораживания его кошельков, санкционированная биржа продолжила оказывать криптовалютные услуги через новую платформу Grinex, на которой к середине марта было получено свыше 29 миллионов долларов
12
Лента новостей