Все новости с тегом: Mandarin Plaza

Силовики
664
Law enforcement raided developer Vagif Aliyev’s offices in tax probe related to Lavina Mall and Blockbuster Mall
Vagif Aliyev, a leading figure in real estate development, has recently been targeted by searches.
Бизнес
601
Дочь украинского застройщика-махинатора Вагифа Алиева имеет российское гражданство и ведет бизнес в Москве
Дочь Вагифа Алиева является гражданкой России и занимается бизнесом в этой стране.
Бизнес
1020
Киевский застройщик Вагиф Алиев превращает ТРЦ «Лавина» в финансовую «прачечную» через облигации
ООО «ТРЦ Лавина», управляющая одним из ведущих ТРЦ Киева, попала под подозрение в организации схемы легализации финансов и минимизации налогов посредством фиктивных облигаций.
Бизнес
782
У крупнейшего застройщика Вагифа Алиева прошли обыски по делу о налоговом уклонении
В ходе обысков были изъяты документы, связанные с деятельностью его компаний. Согласно делу №757/40918/23-К ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ Blockbuster Mall и Mandarin Plaza подозревают в уклонении от уплаты налогов.
Бизнес
1095
Российский след в Киеве: скандальный застройщик Вагиф Алиев уничтожает столицу Украины ради "грязных" денег
Пользуясь отсутствием в Киеве Генерального плана застройки города, застройщики, которые контролируют столичную власть, продолжают строительную вакханалию, пишет издание Хаб.
Силовики
833
Milton Group Давида Тодуа — афера по-киевски: как «трейдеры» из Украины обворовали пенсионеров на более чем $70 000 000
Шведская газета Dagens Nyheter совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали масштабное расследование о работе украинской компании Milton Group.
Лента новостей