Дело яхты «Alexandra»: бизнесвумен Тийу Ярвисте и ее коллеги признаны виновными в отмывании денег

В Эстонии вынесен приговор по уголовному делу платежного учреждения GFC (Good Finance Company) AS, которое имеет отношение и к Латвии.

Харьюский уездный суд 15 декабря признал одну из самых известных бизнесвумен Эстонии Тийу Ярвисте (Tiiu Järviste) виновной в отмывании денег. Как сообщает эстонская редакция портала Delfi, наказание - 2 года и 10 месяцев лишения свободы - назначено условно с трехлетним испытательным сроком. У осужденной также конфискуют 224 тысячи евро.

К аналогичным условным срокам также приговорены Андрей Данчак и Алексей Дремов.

Мажоритарный акционер GFC Андрей Щемелев (Andrei Štšemelev), которого Тийу Ярвисте на протяжении многих лет представляла прессе как своего спутника жизни, по-прежнему находится по этому делу в международном розыске.

Подсудимые не признали себя виновными и обещают обжаловать решение суда.

Читайте по теме:Махинации и отмывание денег: Почему бизнесмен Артем Ляшанов продолжает управлять bill_line, несмотря на уголовное дело?

Эта новость продолжает серию о громкой краже в порту Сан-Ремо. Как уже сообщалось, в основе резонансного судебного разбирательства лежит продажа яхты «Alexandra», которое состоялось при участии платежного учреждения GFC Good Finance Company AS.

Владелец приобрел в Латвии это судно класса люкс новым, построенным по его заказу на верфи Princess Yachts. Далее оно стало фигурантом длинной и весьма запутанной детективной историей с большим числом именитых участников, среди которых знаменитый бизнесмен Абдилгафару Рамадани (Abdilgafar "Fali" Ramadani).

Если еще несколько лет назад GFC Good Finance Company, связанная с упомянутыми лицами, заработала 300 000 евро прибыли, то сейчас акционерное общество является банкротом. Предприятие занималось предоставлением платежных услуг и, как считает прокуратура, отмыла 2 миллиона 880 тысяч евро, принадлежащих клиентам-нерезидентам.

Именно за эту сумму была продана угнанная яхта «Alexandra.

Что важно, по словам прокурора Сигрид Нурм, Ярвисте в деле фигурирует присвоение около 8 млн евро. Эти деньги с российского коррсчета GFC были переведен в Baltic International Bank. «По этому делу в Латвии было возбуждено параллельное дело и для экономии делопроизводства и чтобы избежать нарушения запрета на двойное наказание, возбужденные в двух странах дела объединили и Эстония переняла возбужденное в Латвии уголовное дело», - заявила прессе Сигрид Нурм.