Полиция задержала обналичивших три миллиарда рублей черных банкиров
23:35, 24 мая 2023 г.
607
0
В Москве полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом более трех миллиардов рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Стражи порядка задержали 30-летнего жителя столицы и его подельников, которые незаконно оказывали услуги по обналичиванию и переводу денег для компаний и физических лиц. Для работы они использовали счета 20 подконтрольных фирм.
За свои услуги черные банкиры брали не менее двух процентов от суммы. Доход от нелегального бизнеса составил 63 миллиона рублей.
Читайте по теме:
Комментарии:
comments powered by Disqus 08.11.2024, 20:51
Индия на страже мировой экономики — отказ от российской нефти обошелся бы рынку в 200 долларов за баррель
08.11.2024, 20:33
Спор за 63 миллиона: налоговики оспорили аппетиты управляющего Энгельсским локомотивным заводом
08.11.2024, 20:30
Бывшего чиновника Саратовской области осудили за незаконные контракты и ущерб бюджету
08.11.2024, 20:24
Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
08.11.2024, 20:21
Мошенничество с детскими путевками: сотрудница получила условный срок за кражу в крупном размере
08.11.2024, 20:06
Канада принимает меры против TikTok
08.11.2024, 20:03
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
08.11.2024, 19:51
МВД и Росгвардия продолжают рейды в местах компактного проживания ромов
08.11.2024, 19:36
Семья Юревича требует вернуть «Макфа»: адвокаты утверждают, что Генпрокуратура нарушила сроки давности
08.11.2024, 19:33
Кремль должен вмешаться? "Роснефть" и "Транснефть" снова не поделили транспортировку нефти
08.11.2024, 19:30
Новые иноагенты: Минюст расширил список, добавив блогеров и журналистов
08.11.2024, 19:24
Фукуяма: победа Трампа — результат забвения рабочего класса и кризиса неолиберализма
08.11.2024, 19:06
Энергетический кризис и поиск виновных: экс-директор Каитов попал под прицел пиарщиков Россетей
08.11.2024, 18:57
Кинотеатр "Варшава" сменит фильм на рынок: на месте объекта Эрнста может появиться "Фуд Сити-2"
08.11.2024, 18:39
Maksym Krippa: informant and fake person in business with Russian roots
08.11.2024, 16:33
Segezha Group на грани банкротства: как санкции, проблемы с логистикой и экологические требования рушат лесной бизнес
08.11.2024, 16:30
Кредитная петля Хакасии: очередной займ для погашения старого долга
08.11.2024, 16:27
Халид Нурмагомедов, экс-замминистра образования Дагестана, подозревается в коррупции на 60 миллионов