Российские связи украинских венчурных инвесторов

IT-предприниматели Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев из Adventures Lab, возможно, до сих пор участвуют в глобальной мошеннической схеме.

Украинские компании, которые занимаются организацией азартных игр, уплатили за май 851 млн грн налогов. «Это в четыре раза больше, чем за весь 2021 год, и самый высокий показатель почти за 2,5 года», — заявил недавно замглавы финансового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк.

«851 млн грн только за май. За месяц! — восхитился нардеп. — Тут пришел налог на прибыль + закрыли много шлюзов еще, но уже неплохо. Это в 4 раза больше, чем было за весь 2021 год».

Этой благой вести предшествовали драконовские меры против игорного бизнеса, не блистающего законопослушностью, пишет Андрей Карпинский в своем обзоре для проектов CRiME и [громкие дела]. В феврале 2023 года новый закон «игорке» находится на упрощенной системе налогообложения со ставкой 2%.

Как мы писали ранее, уже в марте президент Украины ввел в действие санкции СНБО, направленные против целой когорты физических и юридических лиц, тесно завязанных на теневом игорном бизнесе. Но прежде всего под санкции попали казино и букмекерские конторы, связанные с Россией (о «разборках» влиятельных участников игорного бизнеса читайте здесь и тут). Отныне их активы и деятельность на территории Украины заблокированы, и откусить хоть кусочек от огромного пирога (порядка 180 млрд грн в год) рынка азартных игр им будет крайне сложно.

Читайте по теме:Оптимизация в Алросе приведет к сокращению сотрудников

Санкции расчистили пространство как для бывалых воротил, избежавших репрессий, так и новичков. Среди последних — ChampionCasino, получившее лицензию на проведение азартных игр в интернете 27 сентября 2021 года, и теперь активно предлагающее свои услуги лудоманам.

Бренд ChampionCasino и лицензия принадлежит ООО «Лимон», основанному в 2020-м группой волынских бизнесменов, среди которых депутат Луцкого горсовета от «Слуги народа» Оксана Рудник.

Но, согласно данным сервиса Opendatabot, в августе 2021 года, незадолго до получения лицензии, единоличным бенефициаром «Лимона» стал некто Руслан Дроздов.

Человек по имени Руслан Дроздов уже попадал в поле нашего зрения. Его имя фигурирует в нашем расследовании «Картель IT-мошенников: анатомия глобальной аферы».

Напомним, что Руслан Дроздов и его партнер Руслан Тимофеев стояли (и, не исключено, стоят до сих пор) за компанией Everad («Эверад») — ключевым звеном в огромной сети виртуальных торговцев, продающих в десятках стран вредоносную продукцию (фуфломицины) под видом эффективных лекарств.

В украинских профильных изданиях Руслан Дроздов и упомянутый выше Руслан Тимофеев «титруются» как отцы-основатели Everad Group — «одной из крупнейших мировых CPA-сетей» (сервисы, в которых рекламодатель платит за целевое действие пользователей — продажа, заполнение анкет и т.п.).

В продвигаемой в интернете на коммерческой основе биографии Тимофеева утверждается, что в 2019-м он продал свою долю в «Эвераде» и сосредоточился на инвестировании. Примечательно, что упоминаний о выходе из «Эверада» его партнера Руслана Дроздова в открытых источниках автор этих строк не нашел.

Также косвенно на сохранившуюся связь Дроздова и Тимофеева с Everad Group указывает то, что в том же году, когда Тимофеев «выпилился» из «Эверада», эта контора стала «якорным инвестором» его венчурного фонда Adventures Lab.

Согласно официальному сайту фонда, на данный момент этой организацией управляет три партнера: уже упомянутые Руслан Тимофеев и Руслан Дроздов, а также некто Олег Луканов.

Олег Луканов на сайте инвестфонда титруется как «эксперт по установлению связей и развитию бизнеса с более чем 20-летним опытом», но в реестре юрлиц субъект с таким именем и фамилией в качестве бенефициара или директора не фигурирует.

Зато достаточно часто Олег Луканов упоминается в российском сегменте интернета. Но не как предприниматель, менеджер или венчурный инвестор, а как московский инструктор по «пикапу».

Например, в резюме этого фигуранта на сайте info-produkt.ru утверждается:

«Олег Луканов — консультант в сфере соблазнения, построения отношений, личностного роста, а также лайфстайла. Он один из ведущих и известных тренеров в Европе и странах СНГ по соблазнению, общению, построению отношений, а также личностному росту.

Олег поставил перед собой цель — сделать мужчину объектом соблазнения со стороны девушки. И, чтобы он в любой момент был уверен в себе и знал, как достигнуть желаемого».

Пожалуй, единственный стартап Луканова — проект «Ортега», суть которого — продажа неудовлетворенным мужчинкам советов, как соблазнять дам.

Что касается венчурного фонда Adventures Lab, то ничего похожего зарегистрированного на его основателей — Тимофеева и/или Дроздова в украинских реестрах не существует.

«Якорный инвестор» венчурного фонда Adventures Lab — ООО «Эверад», согласно актуальной регистрационной информации, с августа 2019 года принадлежит жителю знойного Ашхабада (Туркменистан) Руслану Керимову. По данным сервиса Opendatabot, по состоянию на март этого года у ООО «Эверад» аннулировано свидетельство плательщика, что свидетельствует о длительном отсутствии легальной бизнес-активности данного юрлица.

В контексте глобальной аферы с «фуфломицинами» фигурировал Виталий Ставницкий, проживающий в Москве украинец. Здесь на его имя, согласно реестрам России, зарегистрировано ООО «Эверад».

Напомним, что на московский Everad в России зарегистрировано также 15 торговых марок «фуфломицинов». Например, такие как Nutribion и «Гипертолайф». Последний, который не является не то, что лекарством — он даже не БАД (впрочем, как и всё, что продают эти «комбинаторы»), мошенники позиционируют как чудо-средство от гипертонии и высокого давления. Пару лет назад его «напаривали» в том числе и в Украине. Тут за упаковку (20 таблеток) жулики правили в районе 400 грн, то есть 1200 грн за «полный курс лечения». За эти деньги наивный клиент получал отсутствие настоящего лечения от гипертонии, и как следствие — возросший риск инсульта или церебрального атеросклероза. Ну, а там и могила совсем рядом.

Московский Everad — лишь одно из щупалец спрута. Его ключевая интернет-площадка — everad.com. Кто именно её контролирует, сказать трудно.

Как сказано выше, украинское юрлицо «Эверада» переписали на туркмена Руслана Керимова. Очевидно, что он — «фунт». С момента смены собственности в роли CEO (главного исполнительного директора) компании Everad выступает некто Александр Ясюкович.

Читайте по теме:How the Russian online casino scandal exposed «Trukha»’s inner connections

Но в госреестрах отсутствуют подходящие юридические лица, в которых фигурировали бы эти имя и фамилия. Впрочем, мы нашли ФЛП «Ясюкович Александр», основными видами деятельности которого являются рекламные агентства и компьютерное программирование.

На площадке everad.com, через которую «Эверад» осуществляет свою подозрительную деятельность, владельцем указана компания Cariovision Trade Ltd. Она находится в оффшоре — на острове Тортола (Британские Виргинские острова), где сведенья о конечных бенефициарах компаний не раскрываются.

В качестве владельца эту «офшорку» указывает ещё одна площадка — atlas-atlas-atlas.com. Как и «Эверад», это — CPA-сеть. По данным сервиса who.is, данный интернет-ресурс был создан в пролом году в России, размещается на серверах российского провайдера Timeweb.

То есть, основанная украинцами глобальная Everad на второй год СВО сохраняет связи с Россией. Как и стоящие за ней венчурные инвесторы Руслан Дроздов и Руслан Тимофеев.