Власти Великобритании раскрыли масштабную схему вывода денег из страны

513     0
Власти Великобритании раскрыли масштабную схему вывода денег из страны
Власти Великобритании раскрыли масштабную схему вывода денег из страны

Наличные вывозились из Лондона в Дубай чемоданами.

Сеть контрабандистов собирала деньги, полученные от торговли наркотиками, с преступных группировок по всей Великобритании. Затем в специально снятых для этого лондонских квартирах наличные помещали в вакуумную упаковку и раскладывали по чемоданам. Каждый обычно содержал около £400 тыс. и весил около 40 кг.

Чемоданы обрызгивали кофе или освежителями воздуха, чтобы деньги не нашли собаки-ищейки на границе, после чего их переправляли в ОАЭ. Контрабандисты летали в ОАЭ бизнес-классом, что позволяло им брать больше багажа с собой. Например, один из курьеров трижды путешествовал на самолете в Дубай в феврале и марте 2020 года, зарегистрировав в качестве багажа 12 чемоданов с £4,3 млн ($5,5 млн) внутри. Курьерам платили $6,4 тыс. за каждую поездку.

Страница для печати

Читайте по теме:

Криминальный авторитет Юрий Ериняк оспаривает в суде обвинения в похищении и вымогательстве
Азербайджан получает консультации от НКО Тони Блэра на международной климатической встрече
Юревич будет просить убежища в Лондоне
Московские штрафстоянки заполнили люксовые авто
Лондон ударил по российскому ВПК и наемникам в Африке: новые санкции от МИД Великобритании
Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты
Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки
Колпинский суд приостановил производство по делу о крупной контрабанде кокаина: обвиняемые отправятся служить
FESCO выиграла международный арбитраж с компанией Магомедова — конец судебных баталий?
Пользователь пытается исправить ошибку с переводом токенов на неправильный адрес

Комментарии:

comments powered by Disqus