Срок давности спас: бенефициары финансовой пирамиды скрыли миллиарды рублей

422     0
Срок давности спас: бенефициары финансовой пирамиды скрыли миллиарды рублей
Срок давности спас: бенефициары финансовой пирамиды скрыли миллиарды рублей

Бенефициары крупной финансовой пирамиды из Татарстана избежали серьезных последствий и ушли от ответственности.

Уголовное дело против руководства и сотрудников компании «РусИнвестГрупп», действовавшей под названием «Кредиторъ» в 2012-2014 годах, было прекращено из-за истечения срока давности. Более 7 тысяч вкладчиков потеряли свои средства, и общая сумма ущерба составила почти 3 миллиарда рублей.

В мошенничестве с деньгами вкладчиков были обвинены трое человек: 39-летний генеральный директор ООО «РуссИнвестГрупп» Анвар Валиуллин, 45-летний директор предшествующей компании ООО «Каронд-Инвест» Денис Власов и 42-летний Ислам Рахимов (ранее известный как Артем Крайнов, он сменил имя и фамилию).

По версии следствия и обвинения, Власов, вступив в сговор с Рахимовым, Валиуллиным и неустановленными лицами, похитил деньги 7 260 вкладчиков, создав при этом организованную группу. Компания якобы работала как микрофинансовая организация. Участникам было предложено инвестировать под 10−15% в месяц. Выплаты одному вкладчику осуществлялись за счет средств новых клиентов, что является классическим примером подобного мошенничества. В сентябре 2014 года выплаты прекратились, и офисы закрылись.

Мошенники открыли офисы в Казани, Пензе, Красноярске, Ижевске, Кирове, Саранске, Саратове, Новосибирске, Владимире, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Самаре, Йошкар-Оле, Уфе, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Чебоксарах и Москве. Больше всего пострадавших оказалось в Удмуртии.

При этом руководители «РусИнвестГрупп» активно «отмывали» средства, полученные от граждан. Однако в ходе расследования удалось установить только путь 10 миллионов рублей. Остальные, вероятно, также были отмыты и выведены на счета, контролируемые мошенниками на Кипре.

Страница для печати

Регион: Татарстан,

Читайте по теме:

Газпром-Нефть на грани краха: Кожевников организовал схемы вывода средств за рубеж
Экс-замминистра труда Омской области присвоил внедорожник, выделенный для детского дома
Корпоративный конфликт на полмиллиарда рублей: Гуторов продолжает избегать ответственности
Суды подтвердили невиновность владельцев «Русских фондов» в хищении
Как мошенники на Рублёвке наживались на абонементах и угрожали собственнику
Менеджер Луховицкого авиазавода осужден за хищение комплектующих для истребителей
Антикоррупционная чистка в Минобороны: аудит раскрыл масштабы преступлений
Губернатор Самары Федорищев начинает раскулачивание Аветисяна
Экс-депутат Белхороев снова попал под следствие за растраты миллионов
Прокуратура Свердловской области утвердила обвинение против руководителей нескольких компаний в мошенничестве

Комментарии:

comments powered by Disqus