Друг Путина Ролдугин отмывал деньги с помощью выходцев из Латвии

22:27, 08 августа 2022 г.

902 0

Британская компания с латвийскими корнями IOS — International Overseas Services — помогала отмывать деньги бизнесу из бывшего СССР, регистрируя юридические лица для своих клиентов и оказывая административную поддержку.

Формально к незаконным действиям IOS причастна не была, но недавно одного из руководителей компании, Арвиса Штейнбергса, обвинили в причастности к отмыванию 2 млрд долларов.

Услугами IOS пользовались компании из ландромата «Тройка», «молдавского ландромата» и схемы по возврату НДС, раскрытой Сергеем Магнитским. Одна из таких компаний — связанная с музыкантом и другом Путина Сергеем Ролдугиным Roberta Transit LLP, участвовавшая в схеме с продажей акций «Роснефти».

Страница для печати

Лица: Ролдугин Сергей,Магнитский Сергей,Штейнбергс Арвис,

Тег: Отмывание денег,

Регион: Латвия,