Росфинмониторинг выявил теневые схемы "Колорит-М" с иностранными поставщиками

Росфинмониторинг выявил теневые схемы "Колорит-М" с иностранными поставщиками

Челябинский областной арбитраж удовлетворил иск региональной таможни, признав недействительным контракт между ООО «Колорит-М» и китайской компанией «YiWu supply & marketing Import and Export Co., Ltd».

Теперь китайская сторона должна выплатить в федеральный бюджет 33,6 тыс. долларов. Договор на поставку промышленного оборудования, комплектующих и запчастей к ним, подписали в 2021 году. По его условиям, в Челябинск должны были быть поставлены полипропиленовые мешки стоимостью 34 тыс. долларов. Несмотря на сто процентную предоплату, заказ получен не был.

В ходе таможенной проверки выяснилось, что «Колорит-М», в период с декабря 2020-го по январь 2021 года заключил четыре внешнеторговых договора поставки с компаниями из Венгрии и Китая с предоплатой в 100% и двухгодичным сроком возврата аванса. В рамках договоренностей иностранным бизнес-структурам перечислили в общей сложности 2,1 млн долларов (более 161 млн рублей по курсу Центробанка на тот период), но ни по одному из контрактов, поставки товара не осуществлялись, а денежные средства возвращены не были. В итоге в управлении Росфинмониторинга по УрФО усмотрели признаки вывода капитала за рубеж, а «Колорит-М» отнесли к категории фирм-однодневок.

Более того, эксперты установили фиктивный характер документов, представленных «Колорит-М» в банк для осуществления денежных переводов. Как следствие, арбитраж поддержал требованиятаможни, одновременно оспаривающей и другие операции челябинской компании. В частности, ранее суд признал недействительным соглашение «Колорит-М» с венгерской «Industrial Solutions Group KFT». В ходе этого процесса от Дальневосточного таможенного управления была получена информация о группе сомнительных юридических лиц, участвовавших в «транзитных» финансовых операциях и выводе средств за границу. Также выявлена фальсификация документов, представленных при заключении договоров компаний «Заря» и «Сион» из Благовещенска с «Industrial Solutions Group KFT».

Между тем, по данным Центробанка, объемы подозрительных сделок с признаками вывода денежных средств за границу в первом полугодии 2024 года составили 8,4 млрд рублей (по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом отмечено снижение на 32%). Главным инструментом в 48% случаев стали авансовые платежи за импортируемые товары. Основной спрос на теневые финансовые операции отмечен в строительной отрасли (31%), сфере услуг (25%) и торговле (25%).